SanctionLab

러시아

[PREMIUM] [심층분석] 北에 첨단 장비 수출했는데…中”튤립 업자에 갔다” 황당 해명

태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사 - 2025년 01월 24일

| 中 선양기계, 유엔 제재 물품인 CNC 장비 북한에 판매 | 중국 정부 내부 조사후 "단둥의 튤립 업자에 판매" 발표 | 미국의 제재된 러시아 회사에도 최신 CNC 장비 팔아 미국의 과학국제안보연구소(Institute for Science and International Security)는 지난 15일(현지 시각) 중국의 다국적 기업 선양기계공구회사(SMTCL)가 유엔 안전보장이사회(UNSC) 제재를...

최신뉴스 :

러시아

[PREMIUM] [심층분석] 北에 첨단 장비 수출했는데…中”튤립 업자에 갔다” 황당 해명

| 中 선양기계, 유엔 제재 물품인 CNC 장비 북한에...

메인 토픽

[PREMIUM] 네덜란드 은행 5명 중 1명, AML 전담…재무장관 ‘효율성 재고’ 촉구

| AML 업무 위해 총 1만3000명 투입…14억 유로 비용도...

미국‧캐나다

[PREMIUM] 트럼프 대통령의 첫날 행정명령분석: 무역, 에너지,해외 원조

편집자 주: 트럼프 대통령은 취임 첫날, 40여개 행정명령과 대통령...

미국‧캐나다

트럼프, 마약 카르텔을 ‘테러 조직’으로 지정 할 수 있도록 명령

<개요> 트럼프 미국 대통령은 국제 마약 카르텔과 기타 조직들을 외국...

국내뉴스

더벨

시간 버는 상상인, 저축은행 매각 ‘장기전’ 될까

|금융위 중징계에 불복, 항소 이어 효력정지 신청 제기…상상인플러스 주식...

더벨

상장폐지 시총요건 300억, 헬스·바이오 18곳 적신호

|시총 미달 기업 전체의 6.7% 비중, 대부분 '신약개발사'…"주가관리 필요" 금융당국이...

더벨

KB캐피탈, 줄어드는 당국 제재…내부통제 운영역량 제고

|⑧2020년 시정명령 이후 제재 0건…최근 2년 방통위 과태료 부과만 KB캐피탈은...

더벨

신한라이프, 감독원 과태료 부과…내부통제 다잡기 본격화

|보험업권 첫 책무구조도 작성, 조직개편으로 내부통제 강화 신한라이프는 신한생명과 오렌지라이프의...

제재 · 공급망

러시아

[PREMIUM] [심층분석] 北에 첨단 장비 수출했는데…中”튤립 업자에 갔다” 황당 해명

| 中 선양기계, 유엔 제재 물품인 CNC 장비 북한에 판매 | 중국 정부 내부 조사후 "단둥의 튤립 업자에 판매" 발표 | 미국의 제재된 러시아 회사에도 최신...

[PREMIUM] 트럼프 대통령의 첫날 행정명령분석: 무역, 에너지,해외 원조

태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사 - 2025년 01월 24일 0

편집자 주: 트럼프 대통령은 취임 첫날, 40여개 행정명령과 대통령...

트럼프, 마약 카르텔을 ‘테러 조직’으로 지정 할 수 있도록 명령

문세형 컨설턴트 - 2025년 01월 24일 0

<개요> 트럼프 미국 대통령은 국제 마약 카르텔과 기타 조직들을 외국...

트럼프 “틱톡 지분 절반 팔라” 주장에 中 “정의롭지 않아 반대”

조의준 책임 연구원 - 2025년 01월 23일 0

| 중 상무부, 틱톡 관련 '트럼프 해결 방안' 반대...

日정부, ‘中 정부 협력기업’ 대일 투자 심사 강화키로

카와하라 사쿠라 연구원 - 2025년 01월 23일 0

| 사실상 中 국가정보법 겨냥...정보유출 우려 기업 서류심사 의무화 일본...

“친러 성향 헝가리, EU의 러시아 제재 연장 방해 안할 듯”

신상우 연구원 - 2025년 01월 23일 0

|자유유럽방송 기자, 트위터에서 '헝가리 연장 묵인'이라고 써 |헝가리, 그동안 EU차원의...

자금세탁

메인 토픽

[PREMIUM] 네덜란드 은행 5명 중 1명, AML 전담…재무장관 ‘효율성 재고’ 촉구

| AML 업무 위해 총 1만3000명 투입…14억 유로 비용도 부담 | 네덜란드 은행협회, "AML 효율화 논의 참여할 것" <개요> 네덜란드에서 자금세탁방지(AML) 업무로 인한 직원 부담이 커지고 있음....

[PREMIUM] 자금세탁 벌금 때문에…TD은행, 90억 달러 주담대 채권 매각

카와하라 사쿠라 연구원 - 2025년 01월 24일 0

| 美, 캐나다 TD은행에 30억달러 벌금과 자산 한도도 설정 |...

[PREMIUM] TD은행, CEO 지난해 연봉 89% 삭감…임원 교체 일정도 앞당겨

카와하라 사쿠라 연구원 - 2025년 01월 24일 0

| 현 CEO 연봉 130억 원→15억 원으로 삭감 | CEO...

[PREMIUM] 英 법원, 암호화폐 세탁범에 징역과 760억 원 회수·배상 명령

카와하라 사쿠라 연구원 - 2025년 01월 23일 0

| 호주 암호화폐 거래소 사기 사건, 징역·회수·배상 명령 선고 |...

[PREMIUM] EU 통합 자금세탁방지 기관 AMLA 첫 의장에 브루나 세조 공식임명

카와하라 사쿠라 연구원 - 2025년 01월 23일 0

| 이탈리아 중앙은행 출신...프랑크푸르트 본부에서 업무 시작 예정 <개요> 이탈리아 법률...

[PREMIUM] [심층분석] 트럼프 2기 금융 규제: 은행 및 핀테크에 우호적일 가능성

태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사 - 2025년 01월 22일 0

편집자 주: 2025년 트럼프 2.0 정부의 출범과 함께 금융...

China View

트럼프 “틱톡 지분 절반 팔라” 주장에 中 “정의롭지 않아 반대”

| 중 상무부, 틱톡 관련 '트럼프 해결 방안' 반대 입장 명확히 미 의회 결정으로 미국 내에서 중지된 중국계 동영상 플랫폼 틱톡의 지분 50%를 팔면 운영을...

中, 인민은행 등 3대 금융규제기관 월급 40~60% 삭감

태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사 - 2025년 01월 23일 0

| "공무원에 비해 너무 높다"며 국장급은 60% 싹둑 중국 정부는...

[PREMIUM] 中 상무부, “EU의 중국 기업에 대한 조사 행위는 ‘무역 투자 장벽'”

문세형 컨설턴트 - 2025년 01월 23일 0

| 中 "EU의 역외 보조금 조사는 차별적이고 과도" | WTO...

시진핑·푸틴, 트럼프 취임하자 화상회담

문세형 컨설턴트 - 2025년 01월 22일 0

| 시진핑 "중·러 관계 지속하여 외부환경 불확실성에 대응해야" | 푸틴...

中의 유화 메시지에 화답한 트럼프 “중국 가겠다”

문세형 컨설턴트 - 2025년 01월 22일 0

| 美, 中 고율 관세 부과 유보에 루비오 국무장관...

中, 美 AI 수출 통제에도 ‘AI 굴기’ 82억불 투자 단행

신상우 연구원 - 2025년 01월 22일 0

|中, 23년 AI 시장 14% 증가... 인공지능 선진국으로 부상 |美,...

수출통제 · 방산

러시아

[PREMIUM] [심층분석] 北에 첨단 장비 수출했는데…中”튤립 업자에 갔다” 황당 해명

日정부, ‘中 정부 협력기업’ 대일 투자 심사 강화키로

카와하라 사쿠라 연구원 - 2025년 01월 23일 0

| 사실상 中 국가정보법 겨냥...정보유출 우려 기업 서류심사 의무화 일본...

JP모건 다이먼 “안보가 인플레 보다 중요…관세 받아들여야”

조의준 책임 연구원 - 2025년 01월 23일 0

| 골드만삭스 솔로몬도 "관세 적절히 사용되면 건설적" | 월가 CEO들...

[PREMIUM] 中 상무부, “EU의 중국 기업에 대한 조사 행위는 ‘무역 투자 장벽'”

문세형 컨설턴트 - 2025년 01월 23일 0

| 中 "EU의 역외 보조금 조사는 차별적이고 과도" | WTO...

[PREMIUM] EU, 시리아 제재 단계적 완화 방안 검토중

태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사 - 2025년 01월 23일 0

유럽연합(EU)이 시리아의 정치적 전환을 지원하기 위해 경제 제재를 단계적으로...

[PREMIUM] 러 매체 “美, 작년 수출하고 받을 돈 30%가 제재로 해외에 묶여”

문세형 컨설턴트 - 2025년 01월 23일 0

| "작년 러시아 기업 해외 매출 509조원 중 30%가...

AI·코인·핀테크

트럼프, ‘코인 마약 거래’ 사이트 만들어 무기징역 받은 운영자 사면

|울브리히트 운영 '실크로드', 다크웹에서 마약 등 불법 물품 유통 |2015년에 무기징역 2회에 징역 40년 선고받아 지금까지 복역 미국의 도널드 트럼프 대통령은 다크웹에서 불법 온라인 마켓 사이트를...

美하원 사이버 안보 공청회 “北 해커, 재택 근무 이용해 월급받기도”

신상우 연구원 - 2025년 01월 24일 0

|"北, 2015년부터 본격적으로 사이버 범죄에 나서" |"中, 사이버 공격으로 미군...

[PREMIUM] 남아공 “비트코인 비축? 사과나 양은 왜안되나”…사우디도 부정적

신상우 연구원 - 2025년 01월 24일 0

|남아공 중앙은행장 "전략 비축 자산에 비트코인 포함 반대" |사우디 투자社...

머스크, 트럼프의 AI 계획에 “투자자들 돈 없다”

조의준 책임 연구원 - 2025년 01월 23일 0

| 트럼프의 야심찬 '스타게이트 계획'에 최측근 머스크가 찬물 | 백악관...

[PREMIUM] 트럼프 유예명령에 누그러든 中 “틱톡 협상 입장 완화”

태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사 - 2025년 01월 23일 0

| SCMP "트럼프에 화답해 중국도 합의 모색 중" 중국 당국이...

우예다 신임 SEC 위원장, ‘가상화폐 규제 개혁’ TF 출범

신상우 연구원 - 2025년 01월 23일 0

| "암호화폐 규제의 법적 불확실성 줄인다" <개요> 미국 증권거래위원회의 마크 우예다...

컴플라이언스

메인 토픽

[PREMIUM] 네덜란드 은행 5명 중 1명, AML 전담…재무장관 ‘효율성 재고’ 촉구

[PREMIUM] TD은행, CEO 지난해 연봉 89% 삭감…임원 교체 일정도 앞당겨

카와하라 사쿠라 연구원 - 2025년 01월 24일 0

| 현 CEO 연봉 130억 원→15억 원으로 삭감 | CEO...

[PREMIUM] 아메리칸 익스프레스, 부적절한 ‘세금 회피 조언’으로 벌금 2억 달러

카와하라 사쿠라 연구원 - 2025년 01월 24일 0

| 신용카드 만들면서 가짜 사업자등록 번호 사용하기도 | 실제로는 안되는데...

시간 버는 상상인, 저축은행 매각 ‘장기전’ 될까

the bell - 2025년 01월 23일 0

|금융위 중징계에 불복, 항소 이어 효력정지 신청 제기…상상인플러스 주식...

中, 인민은행 등 3대 금융규제기관 월급 40~60% 삭감

태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사 - 2025년 01월 23일 0

| "공무원에 비해 너무 높다"며 국장급은 60% 싹둑 중국 정부는...

EU, ESG 규제 완화 움직임…트럼프 2.0 대비 경쟁력 제고 노력

태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사 - 2025년 01월 23일 0

유럽연합(EU)이 기업의 환경, 사회, 지배구조(ESG) 보고 요건을 완화하는 방안을...

심층분석

러시아

[PREMIUM] [심층분석] 北에 첨단 장비 수출했는데…中”튤립 업자에 갔다” 황당 해명

[PREMIUM] 트럼프 대통령의 첫날 행정명령분석: 무역, 에너지,해외 원조

태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사 - 2025년 01월 24일 0

편집자 주: 트럼프 대통령은 취임 첫날, 40여개 행정명령과 대통령...

[PREMIUM] [심층분석] 트럼프 2.0기 예상되는 관세 정책과 기업의 준비 전략

태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사 - 2025년 01월 22일 0

편집자 주: 1월20일(현지 시각)부터 트럼프 차기 행정부가 출범함. 대선...

[PREMIUM] [심층분석] 트럼프 2기 금융 규제: 은행 및 핀테크에 우호적일 가능성

태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사 - 2025년 01월 22일 0

편집자 주: 2025년 트럼프 2.0 정부의 출범과 함께 금융...

[PREMIUM] [심층분석] 美 USTR “중국의 해운·물류·조선업은 수퍼 301조 대상”

태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사 - 2025년 01월 22일 0

미국 무역대표부(USTR)는 지난 16일(현지 시각) 중국이 해운, 물류, 조선업...

[PREMIUM] [심층분석] 트럼프, 이민 문제에 200년 전 ‘적성국 국민법’ 거론한 이유

태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사 - 2025년 01월 22일 0

| 1798년 프랑스와 사실상 전쟁 중일 때 도입한 법 |...

인권

미국‧캐나다

트럼프, 마약 카르텔을 ‘테러 조직’으로 지정 할 수 있도록 명령

<개요> 트럼프 미국 대통령은 국제 마약 카르텔과 기타 조직들을 외국 테러 조직 및 특별히 지정된 글로벌 조직으로 분류할 수 있는 새로운 행정명령을 지난 20일(현지 시각)...

EU, ESG 규제 완화 움직임…트럼프 2.0 대비 경쟁력 제고 노력

태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사 - 2025년 01월 23일 0

유럽연합(EU)이 기업의 환경, 사회, 지배구조(ESG) 보고 요건을 완화하는 방안을...

멕시코, 트럼프 이민 등 압박에 “이 정도는 한 번 겪어 봤잖아”

신상우 연구원 - 2025년 01월 22일 0

|셰인바움 대통령, 美와 협력 의지 보이면서도 '평등한 관계' 강조 |트럼프,...

[PREMIUM] [심층분석] 트럼프, 이민 문제에 200년 전 ‘적성국 국민법’ 거론한 이유

태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사 - 2025년 01월 22일 0

| 1798년 프랑스와 사실상 전쟁 중일 때 도입한 법 |...

[PREMIUM] 美, 남미 6개국 FIU와 연대해 “불법 벌목, 야생 동물 밀수 근절”

카와하라 사쿠라 연구원 - 2025년 01월 22일 0

| 불법 벌목·금 밀수·야생 동물 밀매 등 초국적 범죄...

[PREMIUM] 트럼프 숨가쁜 첫날, 41개 행정명령·각서·포고 총정리

문세형 컨설턴트 - 2025년 01월 21일 0

트럼프 미국 대통령의 20일(현지 시각) 취임사를 통해 "미국 우선주의(America First)"를...

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