자금세탁

[PREMIUM] [자금세탁 단신] UAE, AML 위반 외국계 은행에 과징금 21억원 부과

아랍에미리트(UAE) 중앙은행(CBUAE)은 자금세탁방지 규정을 위반한 외국계 은행의 UAE 지점에...

북한·아시아

UBS·씨티은행 등 9개 기관, 싱가포르 자금세탁 연루돼 294억원 벌금

| 3조원 불법자금 가능케한 글로벌 금융사의 느슨한 고객실사 | 의심거래...

유럽

[PREMIUM] 아일랜드 중앙銀, 자금세탁 위험 방치한 신용조합에 과태료 부과

| 자금세탁 위험성 인지하고도 현금 받아서 타인 계좌로 송금해줘 <개요> 자금세탁방지...

북한·아시아

[PREMIUM] 스탠다드차타드, 말레이시아 공공자금 스캔들 관련 27억달러 소송 직면

| 100건 넘는 이체 눈감아주고 자금세탁 방조 의혹 | "지점...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 中 지하 금융망, 北·멕시코 카르텔·러시아 등과 엮여 글로벌 범죄 자금 허브로

| 중국 브로커, 각종 범죄 자금 옮기고 세탁 <개요> 미국 블록체인 기반...

더벨

호주, AML 제재 준수 핵심 의무화에 한인은행 ‘촉각’

2025년 07월 04일

|명확하고 실질적인 의무 부과 예상…한국계 금융사, 예의주시하며 대응 태세 호주 정부가 자금세탁방지(AML) 관련 제재 준수 의무를 한층 강화한다. 호주 금융정보분석원(FIU)인 금융정보분석센터(AUSTRAC)가 제정하고 있는 새로운 AML...

자금세탁

[PREMIUM] 쿠웨이트, 자금세탁·테러자금조달 방지 법령 대폭 강화

2025년 07월 04일

| 테러단체에 대한 UN의 자산 동결은 별도 절차 없이 쿠웨이트에서도 시행 | 법령 위반 시 벌금으로 최대 22억원 부과될 수 있어 <개요> 쿠웨이트 정부는 30일(현지시각) 자금세탁 및 테러자금 조달에...

유럽

[PREMIUM] EU, AML 실효성 높이려 실소유주 정보 유럽 전역 공유 검토

2025년 07월 04일

| EU AML/CFT 패키지 2차 입법 작업 앞서 토론 | "금융 범죄 추적 위해 국가 간 실소유주 정보 공유 필수" <개요> 유럽 데이터&기술 컴플라이언스 연합(DT4C)과 기업정보서비스연맹(FEBIS)은 지난달...

러시아·CIS

[PREMIUM] 스위스 법원, 러 사업가 자금세탁 의혹 관련 저지섬 수사 협조 요청 승인

2025년 07월 04일

<개요> 스위스 연방형사법원은 지난 5월 7일(현지시각) 스위스 은행들이 보관하고 있는 한 특정 기업 관련 금융서류를 제출하도록 한 스위스 정부의 결정을 정당하다고 판결함. 이는 러시아 자산과...

더벨

AML 실효성 ‘최상위’ 산림조합중앙회

2025년 07월 03일

|⑦산림조합 141곳 관리·감독…상호금융 수탁기관 중 최고 검사 실적 산림조합중앙회는 개별 단위 산림조합의 감독과 지도를 책임진다. 산림 경영뿐 아니라 금융정보분석원(FIU)으로부터 검사권과 일부 제재권을 위탁받은 자금세탁방지(AML) 검사수탁기관으로서,...

유럽

[PREMIUM] 스페인 의원, “지브롤터는 조세피난처”… EU 블랙리스트 제외에 반발

2025년 07월 03일

| 스페인 의원 "스페인 정부가 EU 집행위 압박해 지브롤터 제외 추진" | AML 규정에 정치적 개입... 투명성 논란도 제기 <개요> 유럽연합(EU) 자금세탁방지 블랙리스트에서 지브롤터를 제외하려는 유럽 집행위원회의...

12 3...107 Page 1 of 107

자금세탁

[PREMIUM] [자금세탁 단신] UAE, AML 위반 외국계 은행에 과징금 21억원 부과

UBS·씨티은행 등 9개 기관, 싱가포르 자금세탁 연루돼 294억원 벌금

[PREMIUM] 아일랜드 중앙銀, 자금세탁 위험 방치한 신용조합에 과태료 부과

[PREMIUM] 스탠다드차타드, 말레이시아 공공자금 스캔들 관련 27억달러 소송 직면

[PREMIUM] 中 지하 금융망, 北·멕시코 카르텔·러시아 등과 엮여 글로벌 범죄 자금 허브로

Popular articles

[PREMIUM] [자금세탁 단신] UAE, AML 위반 외국계 은행에 과징금 21억원 부과

UBS·씨티은행 등 9개 기관, 싱가포르 자금세탁 연루돼 294억원 벌금

[PREMIUM] 아일랜드 중앙銀, 자금세탁 위험 방치한 신용조합에 과태료 부과

[PREMIUM] 스탠다드차타드, 말레이시아 공공자금 스캔들 관련 27억달러 소송 직면

[PREMIUM] 中 지하 금융망, 北·멕시코 카르텔·러시아 등과 엮여 글로벌 범죄 자금 허브로

About us