英, 메트로은행에 “6000만건 거래 놓쳐 자금세탁 구멍” 280억 벌금

<개요> 영국 금융감독청(FCA)은 메트로 은행(Metro Bank)이 약 6000만건 이상의 거래에서 자금세탁 방지(AML) 위험을 충분히 감시하지 못했다는 이유로 1600만 파운드(280억원) 벌금을 부과함. <구체적 내용> 이번 FCA의 제재는 메트로 은행이 2016년 6월부터 2020년 12월까지 AML 의무를 준수하지 못한 데 따른 것임. FCA에 따르면 메트로 은행은 자금세탁 위험을 방지할...

美 법원 “인스타그램 중독에 저커버그 개인 책임은 없어”

<개요> 미 법원이 페이스북과 인스타그램의 청소년 중독 관련 소송에서 마크...

노르웨이 중앙은행, CBDC 도입 검토 “현금 보완 역할”

<개요> 노르웨이 중앙은행인 노르헤스 은행(Norges Bank)이 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 발행을...

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스페인 통신사, 베네수엘라 관리에 뇌물 줬다 美서 8500만 달러 벌금

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중국 사회과학원 “트럼프 제재, 위안화 국제화 기회로 활용을”

<개요> 중국 사회과학원(CASS) 연구진이 러시아의 제재 대응을 사례로 삼아 중국이...

인터폴 제재 규정 업데이트 “독자제재라도 군사 전용 가능하면 수사”

<개요> 인터폴(Interpol)이 11월 제재 위반 수사 지침을 업데이트 했음. 인터폴은...

영국, 러시아에 2023년 이후 최대규모 제재… 아프리카 활동 겨냥

<개요> 영국이 러시아의 군사 산업과 용병 단체를 겨냥해 2023년 5월...

캐나다, 러시아의 우크라이나 어린이 추방에 “새로운 제재 준비중”

<개요> 캐나다가 러시아에 대한 새로운 제재를 준비하고 있음. 이는 러시아가...

中 SMIC, 美 제재에도 역대 최대 매출…트럼프 추가제재 명분되나

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자금세탁

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<개요> 스페인 국가 경찰 오스카르 산체스 길(Óscar Sánchez Gil) 금융범죄부...

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지수추종 펀드가 ESG 펀드라고? QQQ 운용사에 1750만 달러 벌금

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제재는 인류 기원과 거의 역사를 같이 한다. 지금으로부터 4000년...

英 정부의 “투명성” 요구에도 꿈쩍않는 ‘돈세탁 천국’ 버진아일랜드

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스탠퍼드대의 제안 “냉전 체제로 돌아가자” 스탠퍼드대 프리먼 스포글리 국제학연구소는 2024년...

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