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메인 토픽
英, 메트로은행에 “6000만건 거래 놓쳐 자금세탁 구멍” 280억 벌금
카와하라 사쿠라 연구원
-
2024년 11월 13일
<개요> 영국 금융감독청(FCA)은 메트로 은행(Metro Bank)이 약 6000만건 이상의 거래에서 자금세탁 방지(AML) 위험을 충분히 감시하지 못했다는 이유로 1600만 파운드(280억원) 벌금을 부과함. <구체적 내용> 이번 FCA의 제재는 메트로 은행이 2016년 6월부터 2020년 12월까지 AML 의무를 준수하지 못한 데 따른 것임. FCA에 따르면 메트로 은행은 자금세탁 위험을 방지할...
최신뉴스 :
AI·컴플라이언스
美 법원 “인스타그램 중독에 저커버그 개인 책임은 없어”
<개요> 미 법원이 페이스북과 인스타그램의 청소년 중독 관련 소송에서 마크...
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암호화폐 · 핀테크
노르웨이 중앙은행, CBDC 도입 검토 “현금 보완 역할”
<개요> 노르웨이 중앙은행인 노르헤스 은행(Norges Bank)이 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 발행을...
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메인 토픽
英, 메트로은행에 “6000만건 거래 놓쳐 자금세탁 구멍” 280억 벌금
<개요> 영국 금융감독청(FCA)은 메트로 은행(Metro Bank)이 약 6000만건 이상의 거래에서...
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AI·컴플라이언스
스페인 통신사, 베네수엘라 관리에 뇌물 줬다 美서 8500만 달러 벌금
<개요> 미국 법무부는 스페인의 대형 통신사 텔레포니카(Telefónica)가 베네수엘라 정부 관리에게...
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주목할 글
AI·컴플라이언스
美 법원 “인스타그램 중독에 저커버그 개인 책임은 없어”
<개요> 미 법원이 페이스북과 인스타그램의 청소년 중독 관련 소송에서 마크...
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英, 메트로은행에 “6000만건 거래 놓쳐 자금세탁 구멍” 280억 벌금
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스페인 통신사, 베네수엘라 관리에 뇌물 줬다 美서 8500만 달러 벌금
<개요> 미국 법무부는 스페인의 대형 통신사 텔레포니카(Telefónica)가 베네수엘라 정부 관리에게...
러시아
美-러 이중국적자, 러에 ‘저격탄’ 공급하다 덜미 “30년형 가능”
<개요> 러시아의 제재 회피를 돕던 미국-러시아 이중국적자가 유죄를 인정했다고 미국...
제재 · 공급망
China View
최대 실적 올린 SMIC 수장 “美제재로 AI 칩 한계” 고백
<개요> 중국의 최대 파운드리(반도체 위탁제조) 기업 SMIC가 미국의 첨단 반도체 기술 제재로 AI 관련 사업에서 난관에 봉착한 상황임을 사우스차이나모닝포스트가 보도함. 자오 하이준(Zhao Haijun) SMIC 공동...
중국 사회과학원 “트럼프 제재, 위안화 국제화 기회로 활용을”
카와하라 사쿠라 연구원
-
2024년 11월 12일
0
<개요> 중국 사회과학원(CASS) 연구진이 러시아의 제재 대응을 사례로 삼아 중국이...
인터폴 제재 규정 업데이트 “독자제재라도 군사 전용 가능하면 수사”
생크션랩
-
2024년 11월 12일
0
<개요> 인터폴(Interpol)이 11월 제재 위반 수사 지침을 업데이트 했음. 인터폴은...
영국, 러시아에 2023년 이후 최대규모 제재… 아프리카 활동 겨냥
카와하라 사쿠라 연구원
-
2024년 11월 11일
0
<개요> 영국이 러시아의 군사 산업과 용병 단체를 겨냥해 2023년 5월...
캐나다, 러시아의 우크라이나 어린이 추방에 “새로운 제재 준비중”
생크션랩
-
2024년 11월 11일
0
<개요> 캐나다가 러시아에 대한 새로운 제재를 준비하고 있음. 이는 러시아가...
中 SMIC, 美 제재에도 역대 최대 매출…트럼프 추가제재 명분되나
카와하라 사쿠라 연구원
-
2024년 11월 10일
0
<개요> 중국 최대 파운드리(반도체 위탁제조) 기업인 SMIC가 미국의 연이은 제재에도...
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자금세탁
암호화폐 · 핀테크
노르웨이 중앙은행, CBDC 도입 검토 “현금 보완 역할”
<개요> 노르웨이 중앙은행인 노르헤스 은행(Norges Bank)이 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 발행을 고려하면서 유럽연합(EU)의 암호화폐 자산 규제(MiCA)를 지지한다고 암호화폐 전문 미디어 코인텔레그래프(Cointelegraph)가 보도함. <구체적 내용> 노르헤스 은행은 유럽연합의 MiCA...
英, 메트로은행에 “6000만건 거래 놓쳐 자금세탁 구멍” 280억 벌금
카와하라 사쿠라 연구원
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2024년 11월 13일
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<개요> 영국 금융감독청(FCA)은 메트로 은행(Metro Bank)이 약 6000만건 이상의 거래에서...
美-러 이중국적자, 러에 ‘저격탄’ 공급하다 덜미 “30년형 가능”
카와하라 사쿠라 연구원
-
2024년 11월 13일
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<개요> 러시아의 제재 회피를 돕던 미국-러시아 이중국적자가 유죄를 인정했다고 미국...
스페인 자금세탁 담당 경찰 수장이 마약 자금 세탁해 300억 챙겨
카와하라 사쿠라 연구원
-
2024년 11월 12일
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<개요> 스페인 국가 경찰 오스카르 산체스 길(Óscar Sánchez Gil) 금융범죄부...
트럼프 親암호화폐 기조에 금융범죄 우려 “AI 도입으로 범죄 막아야”
카와하라 사쿠라 연구원
-
2024년 11월 11일
0
<개요> 트럼프 재선으로 암호화폐 규제 완화 가능성이 커지면서 금융범죄 위험이...
독일, 제재받은 러 재벌 자금세탁 수사중단 “벌금 400만 유로 합의”
생크션랩
-
2024년 11월 11일
0
<개요> 독일 검찰은 러시아 재벌 알리셰르 우스마노프(Alisher Usmanov)에 대한 자금세탁...
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China View
China View
트럼프 당선에…中 외환보유고 우려 잇따라 “미국 국채 줄여야”
<개요> 트럼프 당선 이후, 중국의 외환보유고에 대한 우려가 증가하고 있음. 특히 미·중 관계 악화로 인해 중국은 대규모 달러 자산 보유에 리스크를 느끼며 다양한 안전 자산...
최대 실적 올린 SMIC 수장 “美제재로 AI 칩 한계” 고백
카와하라 사쿠라 연구원
-
2024년 11월 12일
0
<개요> 중국의 최대 파운드리(반도체 위탁제조) 기업 SMIC가 미국의 첨단 반도체...
중국 사회과학원 “트럼프 제재, 위안화 국제화 기회로 활용을”
카와하라 사쿠라 연구원
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2024년 11월 12일
0
<개요> 중국 사회과학원(CASS) 연구진이 러시아의 제재 대응을 사례로 삼아 중국이...
中 자율주행 회사, 美 제재에 자금난으로 사무실도 폐쇄
생크션랩
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2024년 11월 07일
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<개요> 중국의 자율주행 트럭 스타트업 오트라 테크(Autra.tech)가 미국의 대중 소프트웨어...
미 상원의원들 바이든에 “중국과 해저케이블 더 이상 연결말라” 서한
생크션랩
-
2024년 11월 06일
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<개요> 미국 상원의원 8명이 조 바이든 대통령에게 러시아와 중국에 의한...
中 싱크탱크 “제재 대비 외환보유고 일부 민간으로 돌려야”
생크션랩
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2024년 11월 05일
0
<개요> 중국의 국가 싱크탱크인 사회과학원 금융연구소 장밍(张明) 부소장이 미국의 제재...
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수출통제 · 방산
러시아
美-러 이중국적자, 러에 ‘저격탄’ 공급하다 덜미 “30년형 가능”
<개요> 러시아의 제재 회피를 돕던 미국-러시아 이중국적자가 유죄를 인정했다고 미국 연방검찰청이 밝혔음. 뉴저지에 거주하는 바딤 예르몰렌코(Vadim Yermolenko)는 미국산 이중용도 전자제품을 러시아 군사 및 정보기관에 밀수출한...
러시아의 구글 ‘얀덱스’ 인도네시아에 AI 투자..제재 우회 우려
생크션랩
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2024년 11월 11일
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<개요> 러시아의 구글로 불리는 인터넷 대기업 얀덱스(Yandex)가 인도네시아 인공지능(AI) 생태계에...
트럼프 당선에 화들짝 TSMC “중국에 7나노칩 공급 중단”
생크션랩
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2024년 11월 11일
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<개요> 세계 1위 파운드리(반도체위탁생산)기업 대만 TSMC가 중국고객에게 7나노미터(㎚·10억분의 1m) 이하의...
中 SMIC, 美 제재에도 역대 최대 매출…트럼프 추가제재 명분되나
카와하라 사쿠라 연구원
-
2024년 11월 10일
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<개요> 중국 최대 파운드리(반도체 위탁제조) 기업인 SMIC가 미국의 연이은 제재에도...
美 제재 속 회복세 보인 화웨이, 트럼프 재선으로 다시 난항 겪나
카와하라 사쿠라 연구원
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2024년 11월 08일
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<개요> 미국의 제재에도 불구하고 중국 통신 장비 제조사 화웨이(HUAWEI)가 AI...
美, 러시아로 통신장비 몰래 수출한 사장 기소…”최대 20년형 가능”
생크션랩
-
2024년 11월 08일
0
<개요> 미국 버지니아의 화물 운송 회사와 그 경영진 두 명이...
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암호화폐 · 핀테크
암호화폐 · 핀테크
노르웨이 중앙은행, CBDC 도입 검토 “현금 보완 역할”
<개요> 노르웨이 중앙은행인 노르헤스 은행(Norges Bank)이 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 발행을 고려하면서 유럽연합(EU)의 암호화폐 자산 규제(MiCA)를 지지한다고 암호화폐 전문 미디어 코인텔레그래프(Cointelegraph)가 보도함. <구체적 내용> 노르헤스 은행은 유럽연합의 MiCA...
리투아니아, 암호화폐 규제 강화에…하룻밤에 업체 절반 사라져
카와하라 사쿠라 연구원
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2024년 11월 12일
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<개요> 10월 30일, 리투아니아 내 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)로 등록된...
트럼프 親암호화폐 기조에 금융범죄 우려 “AI 도입으로 범죄 막아야”
카와하라 사쿠라 연구원
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2024년 11월 11일
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<개요> 트럼프 재선으로 암호화폐 규제 완화 가능성이 커지면서 금융범죄 위험이...
여당 의원 반발에…이탈리아, 암호화폐 세금 인상 재검토
카와하라 사쿠라 연구원
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2024년 11월 11일
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<개요> 암호화폐 자본 이익에 대한 세율 인상에 강경한 입장이었던 이탈리아...
親암호화폐 후보들 美 의회 과반 장악, 규제 완화 기대감 높아져
카와하라 사쿠라 연구원
-
2024년 11월 08일
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<개요> 이번 미국 선거에서 친 암호화폐 성향의 후보 274명(하원 257명,...
美 암호화폐 업계, 선거판에 거액 베팅…석유·제약 보다 후원금 많아
카와하라 사쿠라 연구원
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2024년 11월 06일
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<개요> 올해 미국 대통령 선거에서 암호화폐 업계가 후원한 금액이 석유...
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AI · 컴플라이언스
AI·컴플라이언스
美 법원 “인스타그램 중독에 저커버그 개인 책임은 없어”
<개요> 미 법원이 페이스북과 인스타그램의 청소년 중독 관련 소송에서 마크 저커버그 메타 CEO의 개인 책임을 부정했음. 판결은 저커버그가 청소년에게 정신 건강 위험을 감추려는 메타의 활동을...
스페인 통신사, 베네수엘라 관리에 뇌물 줬다 美서 8500만 달러 벌금
생크션랩
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2024년 11월 13일
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<개요> 미국 법무부는 스페인의 대형 통신사 텔레포니카(Telefónica)가 베네수엘라 정부 관리에게...
EU, 비자와 마스터에 반독점 조사…글로벌 매출 10% 벌금 받을 수도
생크션랩
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2024년 11월 13일
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<개요> 비자와 마스터카드가 유럽연합(EU)의 반독점 규제 기관의 조사를 받고 있음....
지수추종 펀드가 ESG 펀드라고? QQQ 운용사에 1750만 달러 벌금
카와하라 사쿠라 연구원
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2024년 11월 12일
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<개요> 미국 증권거래위원회(SEC)는 미국 대형 투자회사 인베스코 어드바이저스(Invesco Advisers)가 ESG...
美 FTC, 물건 받지도 않았는데 평점 쓰게 한 AI 리뷰 업체 고소
생크션랩
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2024년 11월 12일
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<개요> 미 연방거래위원회(FTC)는 AI 기반 소비자 리뷰 플랫폼을 운영하는 사이트재버(Sitejabber)가...
러시아의 구글 ‘얀덱스’ 인도네시아에 AI 투자..제재 우회 우려
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2024년 11월 11일
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<개요> 러시아의 구글로 불리는 인터넷 대기업 얀덱스(Yandex)가 인도네시아 인공지능(AI) 생태계에...
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심층분석
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트럼프 당선에…中 외환보유고 우려 잇따라 “미국 국채 줄여야”
<개요> 트럼프 당선 이후, 중국의 외환보유고에 대한 우려가 증가하고 있음. 특히 미·중 관계 악화로 인해 중국은 대규모 달러 자산 보유에 리스크를 느끼며 다양한 안전 자산...
[심층분석]제재의 역사, 4000년 전 점토판부터 시작된다
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2024년 10월 27일
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제재는 인류 기원과 거의 역사를 같이 한다. 지금으로부터 4000년...
英 정부의 “투명성” 요구에도 꿈쩍않는 ‘돈세탁 천국’ 버진아일랜드
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2024년 08월 16일
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<개요> 2022년 러시아의 우크라이나 침공과 그로 인한 제재는 영국이 금융...
[심층분석]스탠퍼드 “냉전 수출 통제 부활, 러시아 자산은 몰수”
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2024년 06월 03일
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스탠퍼드대의 제안 “냉전 체제로 돌아가자” 스탠퍼드대 프리먼 스포글리 국제학연구소는 2024년...
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美 법원 “인스타그램 중독에 저커버그 개인 책임은 없어”
<개요> 미 법원이 페이스북과 인스타그램의 청소년 중독 관련 소송에서 마크 저커버그 메타 CEO의 개인 책임을 부정했음. 판결은 저커버그가 청소년에게 정신 건강 위험을 감추려는 메타의 활동을...
EU, 비자와 마스터에 반독점 조사…글로벌 매출 10% 벌금 받을 수도
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2024년 11월 13일
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<개요> 비자와 마스터카드가 유럽연합(EU)의 반독점 규제 기관의 조사를 받고 있음....
인터폴 제재 규정 업데이트 “독자제재라도 군사 전용 가능하면 수사”
생크션랩
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2024년 11월 12일
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<개요> 인터폴(Interpol)이 11월 제재 위반 수사 지침을 업데이트 했음. 인터폴은...
美 제재받은 러 중앙은행 전 부총재, IMF 이사로 선출돼
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2024년 11월 05일
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<개요> 미국의 제재 대상인 전 러시아 중앙은행 고문 크세니아 유다예바(Ksenia...
싱가포르 “자금세탁 자금 회수 강화”…법 집행 전략 발표
카와하라 사쿠라 연구원
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2024년 11월 04일
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<개요> 싱가포르 경찰청(SPF), 중앙 마약국(CNB), 부패수사국(CPIB)은 자산 회수 역량 강화를...
러시아, 호주·뉴질랜드 인사들 집중 제재…다음은 한국?
카와하라 사쿠라 연구원
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2024년 11월 04일
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<개요> 지난달 29일 러시아 외무부가 호주 방산업계 대표 등 131명과...
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