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제재 · 공급망
EU 제재 특사 “금융기관 추가 제재 위해 미국과 교차 검증 중”
2024년 09월 20일
러시아 전 대통령 “미국 망하기 전까지 대러 제재 계속될 것”
2024년 09월 13일
러시아 법원, 오스트리아 은행 철수 못하게 자회사 주식 동결 명령.
2024년 09월 13일
바이든 대통령, 에티오피아 에리트레아 제재 연장
2024년 09월 13일
미 정부, 홍콩에 있는 미국 기업들에 “제재 받을 수 있어” 경고
2024년 09월 12일
美 하원, DJI 드론 금지 가결…이번주만 28개 ‘中 때리기’법 논의
2024년 09월 10일
자금세탁
유럽사법재판소, 자금세탁 문제 오스트리아 은행 영업 정지 확정
2024년 09월 19일
카리브 국가들 “러시아, 벨라루스 국민엔 ‘골든 비자’ 못줘’
2024년 09월 18일
싱가포르, 자금세탁 40명 기소…계좌 빌려줘도 징역 6개월 이상
2024년 09월 18일
영국, 암호화폐 ATM 운영자 첫 기소 “영국엔 합법 ATM 없어”
2024년 09월 17일
캐나다, 중국계 은행 창립자들에 “공산당 연계, 지분 매각” 명령
2024년 09월 17일
“영국 국가범죄청, 인력부족으로 자금세탁 수사 능력 떨어져”
2024년 09월 16일
규정준수
씨티, 데이터 문제로 1억3천만 달러 벌금 후 은행 리더십 개편
2024년 09월 20일
호주 ‘외국에 뇌물 줄 경우 매출의 10% 벌금’ 법안 시행
2024년 09월 20일
미 당국, 웰스파고에 “자금세탁·제재 프로그램 문제 포괄시정 하라”
2024년 09월 19일
美 ‘틱톡 금지법’ 재판에서 판사들 ‘안보 우려’에 공감 모양새
2024년 09월 18일
홍콩 “내년 3월까지 AI로 의심 거래 걸러내는 방안 제출하라”
2024년 09월 17일
글로벌 은행연합체, 미 자금세탁방지 강화 규정에 “형식주의” 우려
2024년 09월 12일
글로벌 · 북한
영국, 암호화폐에 법적지위 부여 “이혼 때 재상 분할도 가능”
2024년 09월 19일
카리브 국가들 “러시아, 벨라루스 국민엔 ‘골든 비자’ 못줘’
2024년 09월 18일
美 ‘틱톡 금지법’ 재판에서 판사들 ‘안보 우려’에 공감 모양새
2024년 09월 18일
캐나다, 중국계 은행 창립자들에 “공산당 연계, 지분 매각” 명령
2024년 09월 17일
“영국 국가범죄청, 인력부족으로 자금세탁 수사 능력 떨어져”
2024년 09월 16일
라스베가스 카지노, 자금세탁 문제로 1700억 벌금…역대 최대
2024년 09월 16일
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EU 제재 특사 “금융기관 추가 제재 위해 미국과 교차 검증 중”
2024년 09월 20일
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