Sign in Welcome! Log into your account your username your password Forgot your password? Get help Password recovery Recover your password your email A password will be e-mailed to you. AI·컴플라이언스자금세탁메인 토픽 15개국 조사에서 88% 응답자 “테크 기업도 금융 사기 보상해야” Santander UK와 Social Market Foundation의 보고서 표지 생크션랩 2024년 10월 10일 해당 컨텐츠는 로그인 사용자만 볼수 있습니다. 회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요! 로그인 아이디 비밀번호 자동로그인 비밀번호 찾기 회원가입 Tags금융사기미국보상산탄데르은행영국 Related articles 메인 토픽 친 암호화폐 후보들 美 의회 과반 장악, 규제 완화 기대감 높아져 <개요> 이번 미국 선거에서 친 암호화폐 성향의 후보 274명(하원 257명,... Read more 메인 토픽 트럼프 재선으로 이란 원유 제재 강화 예상, 中 정유 산업에 타격 <개요> 트럼프가 재선에 성공하면서, 중국의 이란산 저가 원유 수입이 중단될... Read more 메인 토픽 미 재무부 ‘미군 기지 주변 중국인 토지 구입 불가’ 새 규정 발표 <개요> 미국 재무부가 군사 기지 근처 부동산 거래에 대한 외국인... Read more 재무부 해외자산 통제국 FAQ 373. OFAC가 2014년 8월 13일에 발행한 수정 지침에 따라, 지침에 의해 식별된 하나 이상의 기관이 50% 이상 소유한 기관에도 지침에 따른 금지가 적용되나요? <우크라이나/러시아 관련 제재> OFAC가 2014년 8월 13일에 발행한 수정... Read more 재무부 해외자산 통제국 FAQ 372. (러시아 관련) 지침 1, 2, 3이 미국인들이 지침의 대상이 되는 기관에서 발행한 신규 부채나 신규 주식과 연계된 파생상품 계약을 체결하는 것을 금지하는가? <우크라이나/러시아 관련 제재> (러시아 관련) 지침 1, 2, 3이... Read more Previous article英 “스타링 은행, 놀랍게 제재 시스템 부실” 벌금 500억 부과Next article스위스법원, UBS에 “크레딧스위스의 과거 모든 불법 행위에 책임” 생크션랩 LEAVE A REPLY Cancel replyLog in to leave a comment