31. 은행이 OFAC 준수 소프트웨어 패키지를 선택할 때 찾아야 할 기능과 혜택은 무엇인가요?
금융 커뮤니티에는 다양한 소프트웨어 패키지가 있습니다. 각 기관의 규모와 필요에 따라 적합한 패키지를 선택하는 데 도움이 됩니다. 일부 패키지는 전신 송금에서 제재 대상 국가 및 특별제재대상(SDN) 또는 기타 제재 목록에 있는 이름을 차단하는 데 사용됩니다. 다른 패키지는 신규 고객의 이름을 확인하거나 모든 계좌 보유자의 이름을 정기적으로 필터링하는 데 사용됩니다. 은행에 적합한 소프트웨어를 찾는 한 가지 방법은 동료 은행들이 사용하는 소프트웨어를 조사하고 해당 소프트웨어가 잘 작동하는지 확인하는 것입니다. 또한, 인터넷 검색을 통해 쉽게 찾을 수 있는 다양한 소프트웨어 공급업체와 상담하는 것도 좋습니다.
발행일: 2015년 1월 30일
https://ofac.treasury.gov/faqs/31
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