32. 계정 또는 자금 이체를 어떻게 차단하나요?
자금을 차단해야 한다고 결정되면, 해당 자금은 귀하의 장부에 OFAC가 승인한 인출만 가능한 이자 지급 계좌에 예치되어야 합니다. 또한 차단 사실은 10영업일 이내에 OFAC 컴플라이언스에 보고해야 합니다. 일부 은행은 각 차단 거래에 대해 별도의 계좌를 개설하는 것을 선택했으며, 다른 은행은 예를 들어 “차단된 리비아 자금”과 같은 제목의 종합 계좌를 개설하는 것을 선택했습니다. 어느 방법이든, 특정 자금을 언제든지 이자와 함께 차단 해제할 수 있고 감사 추적이 가능하면 됩니다.
발행일: 2002년 9월 10일
https://ofac.treasury.gov/faqs/32
<용어 설명>
이자 지급 계좌(Interest-bearing Account): 예치된 자금에 대해 이자가 지급되는 계좌를 의미합니다.
OFAC 컴플라이언스(OFAC Compliance): OFAC 규정을 준수하는지 여부를 확인하고, 관련 질문에 답변을 제공하는 부서입니다.
종합 계좌(Omnibus Account): 여러 거래 또는 자금을 하나의 계좌에 통합하여 관리하는 계좌를 의미합니다.
감사 추적(Audit Trail): 거래 기록을 추적할 수 있는 체계를 의미합니다.
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