Tag: CTF

자금세탁

[PREMIUM] 아프리카, 불법 금융 흐름에 매년 880억달러 증발… 국가 재정 잠식

| 자원 수출 조작·조세회피·자금세탁으로 공공재원 소실 <개요> 아프리카 연합(AU)은 지난달 27일(현지시각) 'AU 고위급 패널 불법 금융흐름 권고안 이행의 성과와 도전' 보고서에서 아프리카 대륙이 매년 약 880억달러(약...

북한·아시아

[PREMIUM] 대만 금융감독위, 은행·VASP에 7대 핵심 AML 영역 결함 경고

| 고위험 외국인 계좌 감독·여신 관리 부실 등 지적 | 은행권 넘어 VASP까지 보안 체계 전면 손질 요구 <개요> 대만 금융감독위원회(FSC)는 지난 29일(현지시각), 올해 상반기 국내 은행을...

유럽

[PREMIUM] 룩셈부르크 금융당국 “국내 금융권 AML 체계에 심각한 결함”

| 이름 스크리닝·제재리스트 반영·의심거래보고 과정서 허점 | 자금 출처·실소유자 확인도 미흡 <개요> 룩셈부르크 금융감독위원회(CSSF, Commission de Surveillance du Secteur Financier)는 지난달 28일(현지시각), 2024년 연차보고서를 발행해 룩셈부르크 금융권의...

북한·아시아

[PREMIUM] 호주 당국, 8만개 비금융권 업체 포함한 새 AML 규정 의회에 공식 제출

| 변호사·부동산·회계사·보석거래상 등 포함 | 2026년 3월부터 단계적 발효 <개요> 호주 금융정보분석기관 AUSTRAC이 지난달 29일(현지시각), 의회에 '자금세탁방지 및 테러자금조달방지 규정 2025'를 공식 제출했음. 이로 인해 자금세탁방지·테러자금조달방지(AML/CTF) 규정이...

북한·아시아