Sign in
뉴스
제재 · 공급망
자금세탁
China View
수출통제·방산
암호화폐 · 핀테크
AI·컴플라이언스
심층분석
글로벌·브리핑
국가
한국
미국‧캐나다
유럽
중국
러시아
북한‧아시아
중남미
아프리카
미국 제재 FAQ
재무부 해외자산 통제국 FAQ
미 상무부 제재위반 사례
제재위반 사례집 전자책
제재박사AI
제재리스트DB
로그인
회원가입
Sign in
Welcome!
Log into your account
your username
your password
Forgot your password?
Password recovery
Recover your password
your email
Search
SanctionLab
SanctionLab
SanctionLab
뉴스
제재 · 공급망
자금세탁
China View
수출통제·방산
암호화폐 · 핀테크
AI·컴플라이언스
심층분석
글로벌·브리핑
국가
한국
미국‧캐나다
유럽
중국
러시아
북한‧아시아
중남미
아프리카
미국 제재 FAQ
재무부 해외자산 통제국 FAQ
미 상무부 제재위반 사례
제재위반 사례집 전자책
제재박사AI
제재리스트DB
로그인
회원가입
Search here...
Search
SanctionLab
뉴스
제재 · 공급망
자금세탁
China View
수출통제·방산
암호화폐 · 핀테크
AI·컴플라이언스
심층분석
글로벌·브리핑
국가
한국
미국‧캐나다
유럽
중국
러시아
북한‧아시아
중남미
아프리카
미국 제재 FAQ
재무부 해외자산 통제국 FAQ
미 상무부 제재위반 사례
제재위반 사례집 전자책
제재박사AI
제재리스트DB
로그인
회원가입
Search here...
Search
Tag:
모나코
Search
메인 토픽
자금세탁방지기구, 모나코 ‘그레이 리스트’에 등재…터키는 제외
<개요> 국제 자금세탁 방지 기구(FATF)는 지난달 28일 싱가포르에서 회의를 열고 모나코를 자금세탁 방지를 위한 '감시 대상 명단(회색 리스트)'에 추가했다고 발표했음. 이 명단에 오른 국가는 자금세탁...
메인 토픽
블룸버그 “FATF, 모나코를 자금세탁 우려국으로 등재 가능성”
<개요> 블룸버그는 지난 21일(현지시각) 모나코가 국제자금세탁방지기구(FATF)의 '회색 리스트(Grey List)'에 추가될 가능성이 있다고 보도했음. 이는 모나코가 자금세탁 및 테러자금 조달 방지(AML/CFT) 체계에서 결함이 있다는 평가를 받은...
Subscribe
I want in
I've read and accept the
Privacy Policy
.
Popular articles
러시아
독일, 북한의 우크라이나 전쟁 개입에 추가 제재 경고
<개요> 독일 외무부가 북한군이 러시아의 우크라이나 전쟁에 참여할 경우, 북한에...
Read more
유럽
자금세탁 규제 강화에 떠는 영국 미술 시장 “부자들 다 떠날라”
<개요> 영국의 강화된 자금세탁방지(AML) 규제가 런던 미술 시장의 경쟁력을 위협해...
Read more
미국‧캐나다
美, 러시아로 통신장비 몰래 수출한 사장 기소…”최대 20년형 가능”
<개요> 미국 버지니아의 화물 운송 회사와 그 경영진 두 명이...
Read more
메인 토픽
친 암호화폐 후보들 美 의회 과반 장악, 규제 완화 기대감 높아져
<개요> 이번 미국 선거에서 친 암호화폐 성향의 후보 274명(하원 257명,...
Read more
메인 토픽
트럼프 재선으로 이란 원유 제재 강화 예상, 中 정유 산업에 타격
<개요> 트럼프가 재선에 성공하면서, 중국의 이란산 저가 원유 수입이 중단될...
Read more