문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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이스라엘 싱크탱크 “美 제재 막으려면 정착민 폭력·정착촌 확대 중단해야”

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北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

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美, 과테말라 마약조직 3곳 테러제재…멕시코 카르텔 물류망 차단

| 시날로아·할리스코 카르텔의 마약 보관·운송 지원망 겨냥 | 조직 2곳...

러시아·CIS

캐나다 “우크라이나 지원 확고” 러시아에 추가 제재

| 트뤼도 총리 "러, 10명과 21개 단체 추가 제재, 경제적 압박 강화" | 캐나다, 우크라이나 군 4만4000여 명 훈련 지원 <개요> 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리는 지난 2일(현지시각)...

미국·캐나다

일지: 美, 실소유주 보고 대혼란…결국 재무부가 집행 중단 결론

| 법원 판결 따라 '중단->시행->중단->시행' 왔다갔다 | 재무부, BOI 보고 규칙 집행 중단 발표 미국 기업의 실 소유주 신고 의무에 대한 법원 판단이 계속 바뀌고 있음....

AI·코인·핀테크

싱가포르 사기 역대 최고치 기록…전년 대비 70% 증가한 1조1900억원

| 싱가포르 경찰 "작년 사기로 인한 손실 1조1900억원에 달해" | 암호화폐 사기 24.3% 차지, 4건만으로 2575억원 피해 | 싱가포르 "사기 방지 입법 강화 및 단속 작전...

러시아·CIS

美 바이든 정부 제재로 러 GDP 1~1.5% 감소…유령 함대 절반 마비

| 러 중앙은행 총재 "바이든 행정부 제재, 러 GDP 1~1.5% 감소 초래" | 러 특사 "러 유조선 300척 이상 제재로 운항 제한" | 서방 제재 속...

러시아·CIS

러·이란, 美 제재 우회 위해 신규 유조선 확보해 투입

| 러·이란産 원유, 제재 피해 중국 수출 재개 | 美 제재 받지 않는 선박 17척, 극동-중국 운송 합류 | 우크라이나 드론 공격 여파로 러시아 원유 수출...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1218. 재무부는 베네수엘라의 에너지 관련 허가에 대한 대통령의 2월 26일 발표를 어떻게 이행할 계획입니까?

<베네수엘라 제재> 1218. 재무부는 베네수엘라의 에너지 관련 허가에 대한 대통령의 2월 26일 발표를 어떻게 이행할 계획입니까? 재무부는 General License 41 및 기타 특정 라이선스를 적절한 대로...

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