자금세탁

북한·아시아

[PREMIUM] 방글라데시, ‘불법자금 환수 기금’ 만든다… 압수 자산으로 피해자 보상

<개요> 방글라데시 정부가 금융 사기와 자금세탁으로부터 회수한 자산을 바탕으로 기금을...

북한·아시아

[PREMIUM] 네팔, 자금세탁 의심거래 9304건…전년 대비 49% 폭증

| 올해 2월 FATF 그레이리스트 등재 | 행동계획 수립·자동화 시스템...

더벨

AML 이행 수준 종합평가…전 회사 비교해 포상도

|⑤내부통제, 고객확인 등 지표 선별해 평가…개편 후 웰컴·신한저축은행 최고...

미국·캐나다

[PREMIUM] [심층분석] 트럼프 행정부의 미중 관세 완화, 정책 전환인가 전략적 후퇴인가?

편집자 주: 본 글은 미국 전략국제문제연구소에서 발간한 '미중 무역전쟁의...

미국·캐나다

[PREMIUM] 외부 시스템·AI 피싱·지정학 공격…금융권 흔드는 6대 사이버 리스크

| 정교화되는 사기 수법, 복잡해지는 규제 환경 | 美 당국...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 법무부 “제재 회피·자금세탁 최우선 단속… 걸리면 초강력 수사”

2025년 05월 21일

| 법무부 "제재 회피·자금 세탁 등 '전략적 위협 범죄'를 우선 수사 대상으로 지정" | 제재 회피·자금세탁 등과 관련한 내부 고발에도 보상금 주도록 규정 개정 <개요> 미국 법무부는...

AI·코인·핀테크

홍콩 경찰, 대규모 수사 작전으로 209억원 암호화폐 세탁 조직 적발

2025년 05월 21일

| 550개 이상 계좌·560장 카드 활용 | 무직 상태의 범인들... 자금세탁 처벌 심각성 몰랐다 | 홍콩 경찰 "카드 빌려주기만 해도 범죄" <개요> 홍콩 경찰이 지난 15일 대대적인 단속...

자금세탁

FATF·인터폴·UN, 자금세탁 퇴치 공동선언 “모든 자금세탁 뒤엔 희생자 있어”

2025년 05월 21일

| FATF "자산 환수가 핵심"...마약·인신매매·사기 수익, 국제 공조로 추적 | 올해 말 금융수사 국제협력 가이드라인 발표 예고 <개요> 지난 19일, 오스트리아 빈에서 개최된 제34차 범죄예방 및 형사사법 위원회(CCPCJ)...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, ‘외국 테러조직’ 지정된 마약 카르텔 도운 멕시코인 3명 기소

2025년 05월 21일

| 산체스, 수류탄 제공·마약 유통 시도, 총기 밀수 등의 혐의로 기소 <개요> 미국 법무부는 멕시코인 3명을 외국 테러조직(FTO) 지원 혐의로 기소했다고 16일(현지시각) 발표했음. 그는 멕시코의 CJNG...

유럽

[PREMIUM] 도박 회사 TGP 유럽, 英서 자금세탁 위반으로 벌금 맞고 시장 철수

2025년 05월 20일

| 2023년 이어 두 번째 제재… 반복 위반에 61억원 벌금 | 후원 받던 5개 英 축구 구단도 "TGP 광고하지 말라" 경고 받아 <개요> 영국 도박위원회(Gambling Commission)의 규제...

유럽

[PREMIUM] 네덜란드, 자금세탁방지 정책 개편…합법 이용자 부담 완화에 방점

2025년 05월 20일

| '균형 잡힌 규제' 앞세워 "규제는 덜고 감시는 더할 것" <개요> 네덜란드 정부가 지난 14일(현지시각) 새로운 자금세탁방지(AML) 정책을 발표함. 기존 정책이 선의의 시민과 기업에 과도한 규제...

12 3...91 Page 1 of 91

자금세탁

[PREMIUM] 방글라데시, ‘불법자금 환수 기금’ 만든다… 압수 자산으로 피해자 보상

[PREMIUM] 네팔, 자금세탁 의심거래 9304건…전년 대비 49% 폭증

AML 이행 수준 종합평가…전 회사 비교해 포상도

[PREMIUM] [심층분석] 트럼프 행정부의 미중 관세 완화, 정책 전환인가 전략적 후퇴인가?

[PREMIUM] 외부 시스템·AI 피싱·지정학 공격…금융권 흔드는 6대 사이버 리스크

Popular articles

[PREMIUM] 방글라데시, ‘불법자금 환수 기금’ 만든다… 압수 자산으로 피해자 보상

[PREMIUM] 네팔, 자금세탁 의심거래 9304건…전년 대비 49% 폭증

AML 이행 수준 종합평가…전 회사 비교해 포상도

[PREMIUM] [심층분석] 트럼프 행정부의 미중 관세 완화, 정책 전환인가 전략적 후퇴인가?

[PREMIUM] 외부 시스템·AI 피싱·지정학 공격…금융권 흔드는 6대 사이버 리스크

About us