SanctionLab

메인 토픽

美, 쿠바 7·11 시위 4주년 맞아 고강도 제재 단행

태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사 - 2025년 07월 12일

|쿠바 국가 원수를 비롯한 정권 핵심 인물 및 가족의 미국 입국 금지 |7·11 시위 관계자에 대한 비자 제한 조치 |쿠바 최고층 호텔도 이용금지 리스트에 올라가 마르코 루비오(Marco Rubio) 미국 국무장관은 7월11일(현지시각) 성명을 통해 트럼프 대통령이 2025년 6월 30일 서명한 국가안보 대통령 각서(NSPM-5)를 근거로 강화된 對쿠바 제재...

최신뉴스 :

메인 토픽

美, 쿠바 7·11 시위 4주년 맞아 고강도 제재 단행

|쿠바 국가 원수를 비롯한 정권 핵심 인물 및 가족의...

메인 토픽

트럼프, 국가안보 이유로 홍콩 기업의 미국 기업 인수 금지 명령

|CFIUS 조사 통해 중국 자본의 미국 첨단기술기업 인수에 제동 미국...

관세·공급망

EU, 대미 보복관세 14일 자동발효… “트럼프의 결정 기다려”

미국과 유럽연합(EU)의 무역 갈등이 다시 고조되고 있음. 촉발점은 트럼프...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신]폴란드, 제재법 수정안에 대한 의견 공개 모집

폴란드 외교부는 제재법 수정안 초안에 대한 의견을 공개 모집한다고...

국내뉴스

관세·공급망

캐나다, 韓·中·튀르키예·베트남 철강결속재에 “덤핑 우려” 지목

캐나다 정부 산하 무역심판 기관이 한국을 포함한 4개국의 철강결속재(steel...

더벨

책무구조도 규정 보니…’감시와 집행 분리’ 구조적 개선

|대표이사 겸직 관행 깨고 성현모·이상철 이사회 의장…이사회 운영·내부통제 책임...

더벨

안산시 청년창업펀드, 의무투자비율 낮춰 재공고 돌입

|출자금 '300%→200%' 관내 투자 조건 조정, 우선대상자 추가 조정...

더벨

삼성그룹 보안 투자 압도적… SK그룹 자율공시 최다

|유심 유출 SK텔레콤, 5년간 투자 2.3배 확대 예고 2025년 정보보호...

제재 · 수출통제

메인 토픽

美, 쿠바 7·11 시위 4주년 맞아 고강도 제재 단행

|쿠바 국가 원수를 비롯한 정권 핵심 인물 및 가족의 미국 입국 금지 |7·11 시위 관계자에 대한 비자 제한 조치 |쿠바 최고층 호텔도 이용금지 리스트에 올라가 마르코 루비오(Marco...

트럼프, 국가안보 이유로 홍콩 기업의 미국 기업 인수 금지 명령

태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사 - 2025년 07월 12일 0

|CFIUS 조사 통해 중국 자본의 미국 첨단기술기업 인수에 제동 미국...

[PREMIUM] [제재 단신]폴란드, 제재법 수정안에 대한 의견 공개 모집

신상우 연구원 - 2025년 07월 12일 0

폴란드 외교부는 제재법 수정안 초안에 대한 의견을 공개 모집한다고...

美, 수출통제된 中 안티몬 멕시코·태국 등으로 우회 수입 의혹

신상우 연구원 - 2025년 07월 11일 0

| 美에 안티몬 수출하는 한 태국 회사, 전년 같은...

“브릭스는 반미 아니다”… 러, 트럼프 관세 위협에 정면 반박

카와하라 사쿠라 연구원 - 2025년 07월 11일 0

| 미 러시아 석유 500% 관세 검토에도 "급격한 변화...

中 의존 끊는다…美 국방부, 자국 유일 희토류 광산업체 최대 주주로

카와하라 사쿠라 연구원 - 2025년 07월 11일 0

| 국방부, MP 머티리얼스 지분 확보 | "F-35 자석도 국산으로"...

관세 · 공급망

관세·공급망

EU, 대미 보복관세 14일 자동발효… “트럼프의 결정 기다려”

미국과 유럽연합(EU)의 무역 갈등이 다시 고조되고 있음. 촉발점은 트럼프 대통령이 주요 동맹국들을 상대로 연이어 새 관세를 통보하면서 시작됐음. 일본, 한국에 이어 캐나다가 직격탄을 맞았고,...

트럼프, 11%로 합의한 베트남 관세 일방적으로 20%로 올렸다

신상우 연구원 - 2025년 07월 11일 0

| 트럼프, 베트남 국가주석과의 통화에서 합의된 관세 대신 20%...

中 주요 희토류 기업 2곳, 희토류 정광 가격 14% 인상

신상우 연구원 - 2025년 07월 11일 0

| 베이팡시투·바오강강롄, 올해 3분기 희토류 정광 가격 톤단 약...

美, 수출통제된 中 안티몬 멕시코·태국 등으로 우회 수입 의혹

신상우 연구원 - 2025년 07월 11일 0

| 美에 안티몬 수출하는 한 태국 회사, 전년 같은...

[경제 단신] 트럼프 “서한 못받은 나라에 15~20% 관세 부과할 것”

신상우 연구원 - 2025년 07월 11일 0

도널드 트럼프 미국 대통령은 아직 소위 '관세 서한'을 받지...

트럼프 “캐나다에 35% 관세…8월 1일부터 전 제품에 적용”

문세형 컨설턴트 - 2025년 07월 11일 0

| 트럼프 "캐나다 제품에 품목별 외 추가로 35% 관세...

자금세탁

러시아·CIS

EU, 러시아 AML 블랙리스트 포함 검토 개시…UAE·지브롤터 제외안은 통과

| 유럽, 자금세탁방지기구와 별개로 독자 정책 펼치나 | 자체기구 통해 연말까지 러시아 AML 체계 검토키로 <개요> 유럽연합(EU)이 9일(현지시각) 아랍에미리트(UAE)와 지브롤터를 자금세탁 및 테러자금조달 고위험 제3국 명단(EU 블랙리스트)에서...

[PREMIUM] 뉴질랜드, 암호화폐 ATM 금지…국제 현금 송금도 400만원 한도

카와하라 사쿠라 연구원 - 2025년 07월 11일 0

| 암호화폐 자금세탁방지 체계 전면 개편 | 뉴질랜드 정부 "범죄는...

[PREMIUM] AML 문제로 4조 벌금 加 TD은행, 리스크 책임자로 제재 전문가 선임

신상우 연구원 - 2025년 07월 11일 0

| 美 재무부, 지난해 자금세탁방지 실패 이유로 TD은행에 벌금...

[PREMIUM] 英 핀테크 몬조, 고객 확인 등 금융 범죄 방지 부실로 390억원 벌금

카와하라 사쿠라 연구원 - 2025년 07월 10일 0

| 고객 10배 늘었지만 내부통제는 제자리 | 英 FCA "전통금융도...

美 비밀경호국, 지난 10년간 압수한 암호화폐 4억달러

카와하라 사쿠라 연구원 - 2025년 07월 09일 0

| 지난 6월 '돼지 도살' 사기 사건으로만 2억5000만달러 압수 <개요> 미국...

[PREMIUM] 英 이코노미스트 “테더, 자금세탁범들의 꿈의 화폐”

카와하라 사쿠라 연구원 - 2025년 07월 09일 0

| 불명확한 규제·낮은 수수료로 '누구나 쉽게 돈 세탁' | 라시아...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 중국, 참여자 늘면서 CIPS 운영 규칙 전면 개정 “리스크 대응 강화”

| 참여자 늘어난 CIPS, 규칙 7년 만에 전면 개편 | 글로벌 결제 지형 재편 노린다 <개요> 중국 인민은행이 지난 4일, 위안화 국제결제망인 CIPS(Cross-Border Interbank Payment System)의 운영 규칙을...

[PREMIUM] 영국, 내년부터 암호화폐 사용자 정보 제출 의무화…세금 회피 차단

카와하라 사쿠라 연구원 - 2025년 07월 11일 0

| 위반 시 최대 300파운드 벌금...해외 사업자도 대상 <개요> 영국 국세청(HMRC)은...

SCMP “디지털 위안화는 글로벌 사우스의 제재 탈출구”

카와하라 사쿠라 연구원 - 2025년 07월 11일 0

| 중국, 제재 회피 원하는 개발국 겨냥해 디지털 위안화...

[PREMIUM] 뉴질랜드, 암호화폐 ATM 금지…국제 현금 송금도 400만원 한도

카와하라 사쿠라 연구원 - 2025년 07월 11일 0

| 암호화폐 자금세탁방지 체계 전면 개편 | 뉴질랜드 정부 "범죄는...

美, 코로나 연구 자료 훔치고 이메일 서버 대량 해킹한 중국인 체포

문세형 컨설턴트 - 2025년 07월 10일 0

| 美 "쉬저웨이, 中 정보기관 지시 받아 코로나 연구...

[PREMIUM] 파키스탄, 비트코인 준비금 이어 ‘가상자산 규제청’ 공식 출범

카와하라 사쿠라 연구원 - 2025년 07월 10일 0

| 국가 자산 비트코인, 암호화폐 위원회 이어 규제청 출범 |...

컴플라이언스

더벨

책무구조도 규정 보니…’감시와 집행 분리’ 구조적 개선

|대표이사 겸직 관행 깨고 성현모·이상철 이사회 의장…이사회 운영·내부통제 책임 추가 메리츠금융지주의 핵심 자회사 메리츠화재해상보험(이하 메리츠화재)과 메리츠증권이 책무구조도를 도입하면서 대표이사와 이사회 의장을 분리했다. 기존에 대표이사가 이사회...

안산시 청년창업펀드, 의무투자비율 낮춰 재공고 돌입

the bell - 2025년 07월 11일 0

|출자금 '300%→200%' 관내 투자 조건 조정, 우선대상자 추가 조정...

삼성그룹 보안 투자 압도적… SK그룹 자율공시 최다

the bell - 2025년 07월 11일 0

|유심 유출 SK텔레콤, 5년간 투자 2.3배 확대 예고 2025년 정보보호...

[PREMIUM] 중국, 참여자 늘면서 CIPS 운영 규칙 전면 개정 “리스크 대응 강화”

카와하라 사쿠라 연구원 - 2025년 07월 11일 0

| 참여자 늘어난 CIPS, 규칙 7년 만에 전면 개편 | 글로벌...

[PREMIUM] 영국, 내년부터 암호화폐 사용자 정보 제출 의무화…세금 회피 차단

카와하라 사쿠라 연구원 - 2025년 07월 11일 0

| 위반 시 최대 300파운드 벌금...해외 사업자도 대상 <개요> 영국 국세청(HMRC)은...

인투셀 “중국권리 도입 추진”…특허리스크 해소 역부족

the bell - 2025년 07월 10일 0

|비독점 실시 권리 도입 진행, 신규 페이로드 물질 발굴...

심층분석

관세·공급망

[심층분석] 삼성 자회사 하만 美 재무부 제재…자발적 신고했는데도 벌금이 크게 줄지 않은 이유는?

|삼성 자회사 하만, OFAC 제재 위반으로 20억원 벌금 납부 |제재 준수 프로그램(SCP) 부재, 조직적 은폐, 경영진의 의지 부족이 가중사유로 인정 |제재 벌금 99.98% 깎은 메트라이프와 상반된...

美, 2027년부터 800달러 미만 소액면세제도(de Minimis) 전면 폐지

태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사 - 2025년 07월 08일 0

| 저가 해외 직구 무관세 특혜 30년 만에 폐지...

[PREMIUM] [심층분석]美 법원, 애플 反독점 소송 진행 허가…’폐쇄형 생태계’ 논란 심화

태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사 - 2025년 07월 08일 0

|뉴저지 연방법원, 애플이 제기한 기각신청을 기각 미국 뉴저지 연방지방법원은 6월...

[심층분석] EU, 중국 의료기기 조달참여 제한…中 ‘바이 차이나’ 정책에 반격

태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사 - 2025년 07월 04일 0

| EU가 국제조달규정 적용한 첫 사례 |향후 中-EU 무역 협상에서...

[심층분석] 라틴 아메리카에서 높아지는 국경간 제재 위험

태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사 - 2025년 07월 04일 0

편집자 주: 본 글은 윌키 컴플라이언스(Willkie Compliance)에 기고된 '라틴아메리카에서...

[PREMIUM] 英 국가범죄수사청, 러시아산 원유 제재 회피에 ‘긴급 경보’ 발령

카와하라 사쿠라 연구원 - 2025년 07월 04일 0

| 페이퍼 컴퍼니·유령 선단 통해 제재 우회 <개요> 영국 국가범죄수사청(NCA)은 2일(현지시각)...

SanctionLab

SanctionLab

SanctionLab

SanctionLab

SanctionLab

About us