문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

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AI·코인·핀테크

韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...

북한·아시아

유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1224. 러시아 관련 일반 허가 131J는 어떤 협상을 허용하며, OFAC는 루코일 인터내셔널 GmbH(LIG) 자산 매각을 위한 추가 승인 요청을 평가할 때 어떤 거래 조건을...

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 러시아 관련 일반 허가 131J는 어떤 협상을 허용하며, OFAC는 루코일 인터내셔널 GmbH(LIG) 자산 매각을 위한 추가 승인 요청을 평가할...

마약

美 전역서 마약대금 400억원 세탁…왓츠앱으로 현금 수거 지휘한 총책에 징역 12년

| 美 법원, 자금 세탁 조직 운영한 브라질인에 징역 12년 선고 | 왓츠앱으로 연락하고 美 주요 도시서 마약 판매대금 현금 수거 | 美 은행에 현금 입금...

유럽

EU, 여러 국가 거쳐 스마트폰 사고팔며 부가세 탈루…1700억원대 사기 조직 5명 체포

| 유럽검찰청, '미다스' 수사 확대…키프로스·獨·伊서 용의자 5명 체포 | EU 국가 간 부가세 면제 악용…스웨덴서 1195억원·獨서 507억원 | 유럽 4개국 수사기관 합동 단속…12곳 압수수색·은행 계좌 동결 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이...

미국·캐나다

美 재무부, 가짜 학생 등록해 학자금 빼돌리는 사기 수법 경고…3583억원 의심 거래 적발

| 美 재무부, 연방 학자금 지원 관련 3583억원 규모 의심 거래 확인 | FinCEN, 금융기관이 신고한 약 100건 분석…2만건 이상 의심 거래 포착 | 사기범들, 타인...

유럽

英, 자금세탁 신고 기준 높여 고위험 거래에 집중…신고 23% 줄고 범죄자금 차단 15% 늘어

| 英 FIU, 연간 의심거래보고 89만6414건 접수…전년 대비 3% 증가 | 의심거래 관련 당국 판단 요청 23% ↓…범죄자금 차단액 15% ↑ | 신고 기준 1000파운드서 3000파운드로...

AI·코인·핀테크

英 금융감독청, 자금세탁 감독에도 AI 도입 추진…6만개 기업 관리 목표

| AI로 기업 정보 분석·위험 징후 탐지…사람은 고위험 기업에 집중 | 22개 감독기관으로 나뉜 권한 통합…감독 대상 대폭 확대 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 약 6만개 기업의 자금세탁방지(AML) 업무를...

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