문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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젠슨 황 스캔들, 트럼프 행정부 내 부처 간 갈등으로 확산…재무·상무장관 공개 충돌

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트럼프, 美 ‘존스법’ 적용 유예 90일 추가 연장…이란 전쟁발 에너지 가격 상승 대응

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日, AI로 복제한 유명인 목소리·초상 무단 상업이용 규제 추진

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AI 열풍에 제동 건 美 중간선거, 경제에는 오히려 호재?

| 중간선거서 '데이터센터 규제' 민주당 압승... 의회 양원 장악 |...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1272. 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 쿠바 또는 쿠바 국민이 이해관계를 가지는, 이전에 허용됐던 “U-turn” 거래에 어떤 영향을 미칩니까?

<쿠바 제재> 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 쿠바 또는 쿠바 국민이 이해관계를 가지는, 이전에 허용됐던 "U-turn" 거래에 어떤 영향을 미칩니까? 2026년 9월 30일부터, OFAC는...

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1271. 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 미국 국무부의 쿠바 관련 제한 대상 기관 및 하위기관 목록(Cuba Restricted List 또는 CRL)과 관련된 금지 조치에...

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| 英, 작년 자금세탁 의심 계좌 약 24만개 폐쇄…2023년보다 5만건 증가 | 범죄조직, 사기 자금 여러 계좌로 옮긴 뒤 주로 2∼5번째 계좌에서 현금화 | 일부 계좌...

유럽

덴마크 버스업체 LS 부세르, 자금세탁·탈세 수사…관계자 3명 체포·28억원 압수

| 덴마크 경찰, LS 부세르 등 관련 업체 장기간 수사 끝에 관계자 3명 체포 | 중대 자금세탁·탈세 등 혐의…관련 회사서 약 2000만크로네 압수 <개요> 덴마크 경찰이 버스업체...

AI·코인·핀테크

유럽중앙은행 “금융기관 아닌 스테이블코인 발행사에 AML 적용안돼 규제 공백”

| 암호화폐 거래 정보 부족으로 스테이블코인 거래 규모 파악에 어려움 | 유럽중앙은행, AMLA 역할 강화·FATF 트래블 룰 반영 등 규제 보완 촉구 <개요> 유럽중앙은행(ECB)이 스테이블코인 발행사 가운데...

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루비오 美 국무, 푸틴 G20 초청 확인…美中 정상 소통·대만 무기판매 조정 가능성도 언급

| 루비오 美 국무장관, 12월 마이애미 G20 정상회의에 푸틴 초청 사실 확인 | 푸틴 참석 시 트럼프 등 각국 정상과 접촉 가능…우크라이나 전쟁 논의 계기...

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