문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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싱가포르 “앨리스 황 수사에 美 협조 부족”

싱가포르 내무부는 12일(현지시각) 중국 정보기관 연루 의혹을 받는 앨리스...

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젠슨 황, 엔비디아 CEO 복귀 논의…美 기술업계 지지 속 이사회 조사 변수

|머스크·주요 투자자 복귀 지지…측근들 백악관 지원 확보 추진 |中 연계...

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메가스피드, 앨리스 황 지난해 8월 퇴사…美 수출통제 위반 의혹 내부 조사

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美 핵심광물 투자에도 中 의존 지속…정상회담 협상력 제약

|수십억 달러 지원에도 생산 확대까지 수년…희토류·자석 공급이 무역협상 변수 |고려아연...

북한·아시아

[PREMIUM] 싱가포르, 펀드 운용사 자금세탁 수사…임원 2명 체포·1800억원 압수

| 싱가포르 경찰·통화청(MAS), 캐피털 아시아 인베스트먼트 임원 2명 체포 | 은행·증권 계좌에서 1억6000만 싱가포르달러 자산 압수 | MAS, 회사의 자금세탁방지 요건 준수에 심각한 통제 결함 확인 <개요> 싱가포르...

AI·코인·핀테크

美 SEC “자본시장 감독에 AI 활용 확대”

| SEC, 지난해 AI 전담 태스크포스 설립…감독 업무에 인공지능 적용 추진 | 이상거래 탐지·리스크 평가·공시 심사 등 자본시장 감독에 AI 활용 | SEC 위원장 "AI 기업이라고...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 트럼프, 코인 등 사이버 범죄 대응 행정명령 서명…범죄가 아니라 안보 문제로 격상

| 트럼프, 美국민 대상 사이버 범죄·사기 대응 행정명령 서명 | 美 정부, 초국가 범죄조직 겨냥 연방 합동 사이버 단속 체계 구축 | 백악관, '미국을 위한 사이버...

유럽

[PREMIUM] 스페인 경찰, 우크라이나 난민 여성 이용 자금세탁 조직 적발

| 스페인 경찰, 우크라이나 여성 이용 자금세탁 조직 12명 체포 | 범죄 조직, 온라인 도박 계좌 활용해 약 475만유로 불법 수익 | 유로폴·인터폴 공조 수사로 11개국...

러시아·CIS

[PREMIUM] LVMH, 러시아 호텔 운영 지속…제재 기업 고객 이용 확인

| LVMH, 전쟁 이후 러 명품 매장 철수…상트페테르부르크 호텔은 운영 지속 | 제재 대상 러 기업들이 호텔 서비스 대가로 결제한 기록 확인 | LVMH "호텔은 러시아...

유럽

[PREMIUM] 금융범죄 대응 국제단체 “EU 개인정보보호법, 자금세탁 범죄에 악용될 수 있어”

| EU 자금세탁방지기구에 GDPR·AML 규정 충돌 문제 제기 | 개인정보 보호 규정으로 거래 분석·제재 대상 확인 어려워질 수 있어 | 금융기관·FIU 간 정보 공유 제한될 경우...

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