문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

관세·공급망

美·中, 관세·희토류 맞불 접나…양정상 부산서 ‘확전 자제’ 합의할 듯

| 트럼프-시진핑 첫 회담 앞두고 재무장관·부총리급 고위급 접촉 이어져 | 희토류 통제·추가관세 유예…펜타닐·농산물 교역까지 타협 시도 | 美·中 확전 피하기로 뜻 모아…정상회담서 현상 유지 합의 가능성...

관세·공급망

트럼프, 동남아 4개국과 무역합의…美, 中 의존 줄이기 가속화

| 백악관, 말레이시아·캄보디아·태국·베트남과 동시 무역합의 발표 | 美, 상호관세율 19~20% 확정…디지털세 부과 않기로 | 말레이 "희토류 수출 금지 않겠다"…美, 中 공급망 통제에 맞불 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이...

관세·공급망

[PREMIUM] 美, 니카라과 노동권·인권 침해 조사 완료…100% 추가 관세 추진

| 니카라과, 착취로 수출 경쟁력 확보 판단 | 최대 100% 관세·FTA 특혜 중단 제안 | 올해 12월 조치 확정 후 내년 발효 예정 <개요> 미국 무역대표부(USTR)는 지난 20일(현지시각), 니카라과에...

관세·공급망

美 견제에도…中 메모리 반도체 제조사 CXMT, 420억달러 상장 추진

| CXMT, 내년 상하이 증권거래소에서 IPO 추진 | 내년 HBM3 양산 계획...中 국내 업체에 검증 기회 제공 <개요> 중국 메모리 반도체 기업 창신 메모리 테크놀로지(CXMT, Changxin Memory...

러시아·CIS

[PREMIUM] 제재받은 러 LNG 운반선, 말레이서 위험한 선박 간 환적

| 러 가즈프롬 계열 선박 '펄호', 말레이 해상서 LNG 선박 간 환적 시도 | 中, 제재 무시하고 러시아산 LNG 최소 10건 수령 <개요> 러시아가 미국의 제재를 받은...

관세·공급망

트럼프, 시진핑과 협상 예고…”관세 없었으면 韓·日과도 합의 못 해”

| 트럼프, 시진핑과 韓서 회담 예고…"많은 얘기할 것" | 트럼프 "관세 없었으면 韓·日과 합의 못 해"…유럽도 언급 | 트럼프 "법적으로도 관세 정당…수천억달러 되찾은 것" <개요> 도널드 트럼프 미국...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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