문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

관세·공급망

中, EU에 다시 무역 보복…유럽 의료기기 업체 中 조달 참여 제한

| EU, 中 기업 입찰 제한하자…中도 4500만위안 이상 조달서 EU 배제 | 中 상무부 "대등한 제한 불가피…대화의 문은 열려있어" | 블룸버그 "EU·中 정상회담 일정 축소 가능성" <개요> 중국이...

관세·공급망

美 재무 “협상 진전 없는 국가들, 8월 1일부터 상호관세 재부과”

| 베선트 "72시간 안에 합의 못하면 4월 2일 관세 수준 복귀" | 해싯 "대화 열려있다…일부 국가는 시한 넘길 수도" | 미런 "성실 협상국엔 일정 조정 가능성...

관세·공급망

中·러 정상 불참한 브릭스 정상회의, 美 이란 타격·관세 규탄

| 브릭스, 이란 핵시설 공격 규탄…美 관세 인상 경고 | 푸틴 "자국 통화 확대해야"…ICC 수배로 화상 연설 대체 | 룰라 "21세기 다극화 반영해야…국제 거버넌스 개혁 촉구" <개요> 브릭스(BRICS)...

미국·캐나다

美 무기 공급 중단에…우크라, 동맹국과 무기 공동 생산 추진

| 美, 패트리어트·헬파이어 등 무기 공급 중단…우크라이나 전장 타격 예상 | 트럼프 행정부 "美 비축량 감소 우려"… '조국 수호' 이유로 공급 제동 | 덴마크 등 유럽,...

러시아·CIS

왕이 “中, 러시아를 돕는 것 아니지만, 러시아의 패배를 원하지도 않아”

| 왕이 "중국 무기 지원했다면 전쟁 이미 종료"...EU에 中 입장 직접 전달 | "러시아가 패하면 美가 中을 더 강하게 견제...러 패배를 지켜볼 수 없어" | EU...

관세·공급망

제재 위험에도…인니 대통령, 러 방문해 23억 달러 공동 투자펀드 설립 합의

| 러·인니, 전략 산업 투자 위한 23억 달러 펀드 조성 | 프라보워 인니 대통령 "러시아와 기술 자립·식량안보 협력 강화" | 자카르타포스트 "서방과 거리 두는 인도네시아 외교...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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