문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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젤렌스키 “우크라이나, EU의 이란 제재에도 100% 동참할 것”

<개요> 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 유럽연합(EU)의 러시아 제재 뿐 아니라 EU 제재에도 100% 동참하겠다고 밝혔음. 젤렌스키는 국가안보국방위원회(NSDC)를 통해 EU와 우크라이나 제재를 완전히 일치시키고 신속히 이행할...

AI·코인·핀테크

스테이블코인, 블록체인 내부(온체인) 거래에서 비자·마스터 추월

| 국제결제은행, 스테이블코인 한계 지적…"사실상 디지털 무기명 증권" <개요> 스테이블코인이 블록체인 내부(온체인) 거래량에서 기존 카드 결제보다 많아지면서 '인터넷의 기본 결제 수단'으로 빠르게 자리잡고 있음. 블록체인 인프라...

관세·공급망

홍해 선박 통과량 2019년 이후 최저…호르무즈 해협은 큰 변화 없어

| 밥 엘 만데브 해협, 7일 평균 22척…전년보다 30% 넘게 줄어 | 후티 반군, 홍해 민간선박 공격 계속…수에즈 운하 대신 희망봉 우회 늘어 | 호르무즈 해협,...

AI·코인·핀테크

이란-이스라엘 갈등, 사이버 전쟁도 치열…해커 공격 급증

| 친이스라엘 해커, 이란 은행·거래소 연쇄 공격해 9000만달러 피해 발생 | 디그와치 "군사 충돌과 연계된 해킹전, 금융·국방·기술망 무차별 표적" | 보안 전문가들 "국가 기반 시설에 전략적...

러시아·CIS

美 상원, ‘관세 500%’ 초강력 관세 법안 약화돼 통과될 듯

| 린지 그레이엄 "러시아 제재 법안, 트럼프 요청으로 예외 조항 포함" | 관세 500% 부과, 의무에서 대통령 재량으로 변경…협상 압박 카드로 <개요> 린지 그레이엄(Lindsey Graham) 미국 공화당...

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中-홍콩 실시간 송금 서비스 개시 “위안화 허브 위상 높일 것”

| '페이먼트 커넥트' 출범…홍콩-中 본토 간 실시간 송금 가능케 | 홍콩 ID로 하루 1만 홍콩달러 송금…中 주민도 연간 5만 달러 송금 가능 <개요> 홍콩금융관리국과 중국인민은행은 지난 20일(현지시각),...

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