문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

러시아·CIS

EU “대러 18차 제재, 슬로바키아 설득 가능…헝가리 변수로 표류 위기”

| 슬로바키아, EU와 며칠 내 제재안 합의 가능성…헝가리는 여전히 반대 | EU 집행위원장, 피초 슬로바키아 총리 직접 만나 설득에 총력 | 헝가리 변수로 18차 대러시아 제재...

관세·공급망

트럼프, ‘EU 빅테크 규제 완화’ 관세 협상 카드로 활용 시사

| 트럼프 "캐나다 디지털세는 EU 모방…EU와도 논의 중" | EU "디지털 규제는 자주권…美 요구 수용 못해" | WSJ "EU, 무역협상 우선 체결 뒤 빅테크 집행 면제...

미국·캐나다

트럼프 “이란, 평화 이룬다면 제재 해제할 것”

| 트럼프 "中의 이란 석유 구매는 제재 해제 의미 아냐" | 이란 핵 농축우라늄 이전 없었다고 확신한다고 밝혀 | 트럼프 "이스라엘과 아브라함 협정 확대해 나갈 것" <개요> 도널드...

관세·공급망

트럼프 “모든 국가에 서한 보낼 것…상호 관세 25~50% 또는 10% 부과”

| 트럼프 "상호관세 유예 연장 안 해…각국 무역적자 점검할 것" | 트럼프 "韓·日 자동차 관세 차별 협정 가능성 차단할 것" | 틱톡 매각 9월 17일까지…부유한 그룹이...

관세·공급망

러, 해외 제재에도 상트페테르부르크 포럼서 109조원 투자 계약

| 푸틴 "경제 침체는 없다…균형 성장 경로 유지 중" | 철도에 4000억루블 투자…中과 가스·물류 등 대외 협력 확대 | 경제지 이즈베스티야 "비우호국도 러 방문…포럼은 편안한 대화의...

제재·수출통제

美 제재 받은 中 시베이 공업대학, 극초음속 비행체 시험 비행 성공

| 페이톈 2호(飛天2號), 비행 중 속도·방향 스스로 조정하는 핵심 기능 입증 | 美 제재 속에서도 독자 기술로 시험 완수…기술 자립 확보 평가 <개요> 중국이 개발한 극초음속 비행체...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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