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문세형 컨설턴트
컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.
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[PREMIUM] 중고차 경매 담합 폭로에 100만달러…美 반독점 내부고발자에 첫 포상
| 美 법무부 반독점국, 내부고발자 보상 프로그램 첫 지급 | 우편검사국과 공조 수사로 중고차 경매 담합·사기 적발 | 반독점국 "제보 성과 따라 벌금의 15~30% 포상 가능" <개요> 미국...
AI·코인·핀테크
러, 암호화폐 규제 입법 본격화…개인 구매한도 4000달러
| 러 국가두마, 암호화폐 시장 제도화 입법 추진| 러 중앙은행, 개인 투자자 구매 한도 도입| 익명 코인 제외·중개 허가제 도입, 처벌 규정 강화 <개요> 러시아가 암호화폐...
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[PREMIUM] 日 “엔화 스테이블코인 담보 채권은 초우량 금융기관이 발행한 것만 가능”
| 日 금융청, 스테이블코인 담보 채권 기준 고시안 제시 | 신용도·발행 규모 기준으로 담보 자산 요건 설정 | 금융기관·스테이블코인 중개 감독 규정도 함께 정비 <개요> 일본 금융청(FSA)은 엔화...
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[PREMIUM] 유럽 14개국, 유령함대에 “안전 요건 미충족시 무국적 취급” 성명 발표
| 국제법상, 무국적이면 공해상에서도 나포 가능 유럽의 14개국은 지난 26일(현지시각) 공동 성명을 통해 발트해와 북해에서 활동하는 러시아의 비밀 유조선단에 대해 공개 경고를 발표했음. 이들 국가는...
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[PREMIUM] 게임기·CCTV·연필까지…이색적인 비트코인 채굴 시도
| 플레이스테이션·CCTV·게임보이 등 예상 밖 사례 다수 확인 | 기술적 호기심은 확인됐으나 실질적 채굴 성과는 극히 제한적 <개요> 비트코인 채굴은 보통 고성능 전용 장비로 이뤄지지만, 일부 사람들은...
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[PREMIUM] 크로아티아, ‘고위험 비영리단체’ 선별 등 자금세탁 방지 기준 강화
<개요> 유럽의회 돈세탁·테러자금감시기구인 머니발(MONEYVAL)은 크로아티아가 비영리단체를 대상으로 한 자금세탁방지(AML) 체계를 강화했다고 평가했음. 이에 따라 크로아티아는 금융행동특별기구(FATF)의 비영리단체 관련 권고 8번 항목에서 평가 등급이 상향 조정됐음....
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