문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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백악관, 대법 관세 판결 앞두고 낙관…”플랜B 준비돼 있어”

| 캐롤라인 레빗 "대통령 관세 비상권한은 반드시 필요" | 레빗 "대법원 판결에 따라 플랜B도 준비…무역법 232·301조 활용 가능" | 레빗 "엔비디아 블랙웰 中 수출 없어…AI 핵심기술...

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[PREMIUM] 인도 당국, 자금세탁 혐의로 암바니 그룹 자산 5000억원 동결

| "암바니 일가 거주지 포함 전국 부동산 차단" | 대출금 유령회사로 빼돌리고 뇌물 정황도 | 2조2천억원 이상의 공적자금 유용 혐의도 받아 <개요> 인도 집행국(Enforcement Directorate, ED)이 릴라이언스 아닐...

유럽

[PREMIUM] EU, 에어팟 팔아 3100억 탈세한 VAT 사기 조직 5명 기소

| 유럽검찰청, 덴마크·터키 국적자 포함 5명 부가세 사기 혐의로 기소 | 에어팟 등 전자제품 앞세운 회전식 부가세 탈세…유령회사 수십 개 이용 | 하왈라·암호화폐·위조 문서까지…범죄 수익 터키로...

러시아·CIS

[PREMIUM] 체코, 러시아 정교회 체코 대주교 제재 추진

| 힐라리온 대주교, 첩보 기관 연계 의혹 <개요> 체코 정부가 러시아 정교회 체코 지도자인 힐라리온 알페예프(Hilarion Alfeyev) 대주교에 대한 제재를 추진 중인 가운데, 차기 총리로 유력한...

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[PREMIUM] 우크라 정보국 “러, 트럼프 새 제재 등으로 연간 500억 달러 타격”

| 우크라 해외정보국장, 젤렌스키에 보고 | 젤렌스키 "아랍 석유 공급으로 러시아 시장 개입 막을 수 있어" | 우크라, 서방과 "러 유조선 제재·中 대응까지 논의…조율 본격화" <개요> 우크라이나 해외정보국(FISU)은...

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[PREMIUM] [경제 단신]호주 금융당국, 암호화폐 ATM 단속해 벌금 5200만원 부과

| ATM 거래 85%가 사기 연루…AML 시스템 개선 명령 | "암호화폐 ATM, 자금세탁 경로 중 가장 위험한 수단" 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)는 암호화폐 자동화기기 운영업체인 크립토링크(Cryptolink)가 자금세탁방지(AML) 및...

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