문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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[PREMIUM] 글로벌 금융 투명성 기구 “중동·북아프리카 무역 통계 2140억달러 불일치…불법 자금 의심”

| UAE·사우디 등 상위 10개국이 전체 90% 차지 | 에너지 거래·자유무역지대 구조, 무역 기반 자금세탁(TBML) 위험 확대 <개요> 중동 및 북아프리카(MENA) 지역 무역에서 대규모 금액 불일치가 발생하고...

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美 SEC “디파이 단순 접속 서비스는 금융 중개 규제서 제외”

| SEC, 디파이 접속 인터페이스 규제 완화 지침 발표 | 암호화폐 업계, 입법 없이 규제 불확실성 완화 기대 | 적용 범위와 집행 방향, 후속 지침에서 구체화...

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美·英, ‘대서양 작전’ 진행…암호화폐 사기 자금 4500만달러 추적

| 美·英 정부·암호화폐 기업, 공동 수사로 대규모 자금 동결 | 국제 공조 통해 승인 피싱 조직·인프라 동시 차단 | 블록체인 기반 신속 대응으로 범죄 대응 방식...

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아르헨, 가상자산 순자산 인정 확대…적격투자자 기준에 암호화폐 포함

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러, 디지털 루블 9월 시행…국민 절반 “사용 의향 없어”

| 러 중앙은행, 디지털 루블 9월 출시 추진 | 러 국민 과반 도입 의향 없어 수요 부족 문제 부각 | 러, 부패 대응·제재 우회 수단으로 CBDC...

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오픈AI, 아동 성착취 대응 정책 발표 “AI 영상도 성착취물”

| AI 생성·합성 이미지 성착취물 포함 법 개정 필요 강조 | 법·보고체계·기술 안전장치 결합한 통합 대응 체계 제시 <개요> 오픈AI가 인공지능(AI)을 활용한 아동 성착취 문제에 대응하기 위해...

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