문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美, 中에 ‘부산 합의’ 즉각 이행 촉구… 희토류 공급·농산물 구매 압박

| 베선트·그리어, 허리펑 부총리와 통화 | 美, 中의 희토류 공급...

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중간선거 압승한 美 민주당, 트럼프의 캐나다 관세 철폐 추진

| 상원 재무위원회 野 간사, 새 의회 출범 후...

관세·공급망

중간선거 참패한 트럼프, 비서실장 전격 교체… ‘강경파’ 밀러 발탁

도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시각) 백악관 비서실장 수지 와일스(Susie...

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美, 일부 비영리단체를 테러 연계 조직으로 지정 검토 중

| 테러 연계 조직으로 지정 시 면세 자격 자동 정지돼 |...

AI·코인·핀테크

프랑스 의회, 암호화폐·금 등 ‘비생산 자산’ 부자에 연 1% 부유세 부과 추진

| 암호화폐 포함 200만 유로 이상 '비생산 자산' 보유자 대상 | 기존 부유세는 1000만유로 이상이었지만 금액 낮추고 대상 늘려 | 암호화폐 업계, 프랑스 과세안에 강한 우려...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英 핀테크 레볼루트, EU 비거주 러시아 고객 계정 동결

| 레볼루트 "EU, 19 제재에 따라 동결 조치" | 고객들 "현금 인출 막혀…앱 사용 불가" 항의 잇따라 | 거주 증빙한 고객은 접속 회복…EU 제재 실효성·형평성 논란도...

미국·캐나다

美, 北 개인·기관 신규제재…”암호화폐로 핵 자금 조달”

| 美 재무부 "北, 해커 동원해 자금 탈취·세탁" | 암호화폐 자금 관리·위장 IT 취업·중국인 대리인 활용 전모 드러나 | 美 "北, 국제 금융 시스템 악용…관련 자산...

AI·코인·핀테크

베네수엘라, 암호화폐 이용 24조원 돈세탁 정황

| 국제투명성기구 "베네수엘라, 암호화폐 페트로로 자금 세탁·정치 통제" | 베네수엘라, USDT·USDC 활용해 환율 차익 거래…스테이블코인으로 돈세탁 | 암호화폐 통한 부패, 정부가 정책으로 용인…24조5000억원 규모 추정 <개요> 베네수엘라 정부가...

관세·공급망

백악관, 대법 관세 판결 앞두고 낙관…”플랜B 준비돼 있어”

| 캐롤라인 레빗 "대통령 관세 비상권한은 반드시 필요" | 레빗 "대법원 판결에 따라 플랜B도 준비…무역법 232·301조 활용 가능" | 레빗 "엔비디아 블랙웰 中 수출 없어…AI 핵심기술...

북한·아시아

[PREMIUM] 인도 당국, 자금세탁 혐의로 암바니 그룹 자산 5000억원 동결

| "암바니 일가 거주지 포함 전국 부동산 차단" | 대출금 유령회사로 빼돌리고 뇌물 정황도 | 2조2천억원 이상의 공적자금 유용 혐의도 받아 <개요> 인도 집행국(Enforcement Directorate, ED)이 릴라이언스 아닐...

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