문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美, 中에 ‘부산 합의’ 즉각 이행 촉구… 희토류 공급·농산물 구매 압박

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중간선거 압승한 美 민주당, 트럼프의 캐나다 관세 철폐 추진

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중간선거 참패한 트럼프, 비서실장 전격 교체… ‘강경파’ 밀러 발탁

도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시각) 백악관 비서실장 수지 와일스(Susie...

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美, 일부 비영리단체를 테러 연계 조직으로 지정 검토 중

| 테러 연계 조직으로 지정 시 면세 자격 자동 정지돼 |...

AI·코인·핀테크

“AI로 유럽 은행 일자리 20만개 사라질 수도…ABN암로, 2년내 20% 감축”

| 모건스탠리, AI 확산에 따른 유럽 은행권 대규모 인력 감축 전망| 유럽 은행들, 중앙 서비스 부문 중심 구조조정과 AI 도입 확대 | AI 도입 확산 속...

북한·아시아

홍콩, 사기 방지 ‘Money Safe’ 전면 도입…계좌 안에 가상 금고 설정

| 고객이 '예금 잠금' 기능을 설정하면 이체·인출 못해 | 잠금 해제하려면 고객이 지점 방문해 신청해야 | 일부 은행 시범 운영 후 전 은행권으로 확대 적용 <개요> 홍콩의 모든...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 재무부, 투자자문사 AML 규정 적용 2028년으로 2년 연기

| 업계 규정 부담 완화와 AML 규정 재검토를 위한 시행 연기 | 그러면서도 투자자문사가 불법자금 통로라고 지목 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 투자자문사(Investment Adviser, IA)를 대상으로 한...

AI·코인·핀테크

印 집행국, 암호화폐 사기 수사 확대…3억루피 자산 압수

| 사기 조직, 가짜 온라인 거래 플랫폼 통해 투자금 편취 | 자금세탁방지법 적용으로 범죄수익 추적 범위 확대 <개요> 인도 집행국(ED)이 암호화폐 투자 사기 사건과 관련해 대규모 압수수색을...

미국·캐나다

美, 이란 무인기 거래 도운 베네수엘라 기업 제재

| 美 재무부, 베네수엘라·이란 무기 거래 연루 기업·개인 제재 | 베네수엘라 국영항공우주회사, 이란 설계 무인기 생산 연계 | 美, 무인기·탄도미사일 확산 차단 위한 제재 조치 강화 <개요> 미국...

AI·코인·핀테크

美 비트코인 ATM 피싱 급증…올해 5000억원 어치 피해

| 美 연방수사국, 비트코인 ATM 사기 피해액 급증 집계 | 사기범들, 정부·금융기관 사칭한 ATM 피싱 수법 확산 | 가상화폐 송금 특성 악용한 범죄 구조 고착화 <개요> 미국에서 가상화폐를...

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