문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

美, 中에 ‘부산 합의’ 즉각 이행 촉구… 희토류 공급·농산물 구매 압박

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중간선거 압승한 美 민주당, 트럼프의 캐나다 관세 철폐 추진

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중간선거 참패한 트럼프, 비서실장 전격 교체… ‘강경파’ 밀러 발탁

도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시각) 백악관 비서실장 수지 와일스(Susie...

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美, 일부 비영리단체를 테러 연계 조직으로 지정 검토 중

| 테러 연계 조직으로 지정 시 면세 자격 자동 정지돼 |...

유럽

[PREMIUM] 이탈리아서 자선 명목으로 120억 모은 뒤, 하마스에 돈 보낸 조직 검거

| 이탈리아 경찰, 하마스 자금 지원 혐의로 9명 검거 | 자선 명목으로 700만 유로 모금해, 하마스 군사 조직에 전달 <개요> 이탈리아 경찰은 하마스를 위해 수백만유로를 모금한 혐의로...

러시아·CIS

[PREMIUM] 이란, 러시아서 자체 위성 3개 발사…러·이란 우주 협력 강화

| 러, 보스토치니 발사장에서 이란 통신 위성 3기 발사 | 이란 국영 TV, 파야·코우사르·자파르-2 궤도 진입 발표 | 서방 비판 속 러·이란 전략적 협력 지속 <개요> 러시아가 이란의...

북한·아시아

[PREMIUM] 인도서 가짜 경매로 최대 3200억 사기…자금 세탁 과정 추적 중

| 경찰, 자금 세탁 정황 포착하고 조직적 범행 여부 추적 <개요> 인도 경찰이 위조된 은행 경매 서류를 이용해 고급 아파트를 판매한 사기 조직을 적발했다고 인도 매체...

미국·캐나다

[PREMIUM] 파이브 아이즈, 해외 뇌물수수 탐지 공동 가이드라인 첫 공개

| 미국·영국·호주·캐나다·뉴질랜드 수사기관, 공동 작성 | "자선단체 만들어 자금 이동 시킬 때도 의심을" <개요> 영국 중대사기수사국(Serious Fraud Office, SFO)은 파이브 아이즈(Five Eyes) 국가들의 법 집행 기관과 협력해...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 바이낸스, 43억 달러 벌금 낸 뒤에도 1억4000만 달러 의심 거래 허용

| 바이낸스, 유죄 인정 합의 이후에도 의심 계정 거래 지속 | 내부 문건 통해 합의 이후 대규모 자금 흐름 확인 | 형사 합의 이후 규정 준수...

관세·공급망

[PREMIUM] ‘미국 압박 안 먹히네’…홍콩, 금 앞세워 글로벌 상품 거래 허브 구축 시동

| 홍콩 정부, 상품전략위원회 첫 회의 열고 금을 핵심 의제로 설정 | 상품 생태계 강화 통해 홍콩 성장 동력 다변화 추진 <개요> 홍콩이 글로벌 상품 거래 중심지로...

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