문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

美, 中에 ‘부산 합의’ 즉각 이행 촉구… 희토류 공급·농산물 구매 압박

| 베선트·그리어, 허리펑 부총리와 통화 | 美, 中의 희토류 공급...

관세·공급망

중간선거 압승한 美 민주당, 트럼프의 캐나다 관세 철폐 추진

| 상원 재무위원회 野 간사, 새 의회 출범 후...

관세·공급망

중간선거 참패한 트럼프, 비서실장 전격 교체… ‘강경파’ 밀러 발탁

도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시각) 백악관 비서실장 수지 와일스(Susie...

메인 토픽

美, 일부 비영리단체를 테러 연계 조직으로 지정 검토 중

| 테러 연계 조직으로 지정 시 면세 자격 자동 정지돼 |...

관세·공급망

[PREMIUM] 러 중앙은행 총재, 관세·부가세 인상에 인플레이션 가속 경고

| 나비울리나 러 중앙은행 총재, 내년 초 인플레이션 가속 가능성 경고 | 러 중앙은행, 기준금리 다섯 번째 인하 단행…16.5%에서 16%로 | 관세·부가가치세 인상과 유가 하락, 물가...

관세·공급망

[PREMIUM] ‘매운 맛’ 트럼프 효과?….美 여론조사 “여야 지지자 모두 중도파 대통령 선호”

| 에머슨大 "2028년 대선 가상 대결에서 온건 후보 지지 우세" | 민주·공화 양당, 급진·MAGA 성향보다 중도 후보 경쟁력 확인 | 美, 생활비·의료비 부담 확대...경제 불안 여론...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 재무부, 남서부 국경 자금세탁 업체 100곳 이상 집중 단속

| "대규모 금융 데이터 분석해 단속에 활용" <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난 22일(현지시각) 미국 남서부 국경 지역에서 영업 중인 자금 서비스 사업자들을 대상으로 한 데이터...

미국·캐나다

美, 베네수엘라 해역서 나포한 유조선 텍사스 해상으로 이동

| 美, 베네수엘라 해역서 제재 대상 유조선 스키퍼호 나포 | 나포 유조선, 200만 배럴 원유 싣고 텍사스 갤버스턴 해상에 정박 | 해상 단속을 통한 對베네수엘라 제재...

마약

[PREMIUM] 美 재무부, 中 조직이 71억달러 자금세탁 “지속적 위협”

| FinCEN "2018~2025년 中 자금세탁 의심 거래 71억달러 포착" | 美 재무부 "中 자금세탁망이 지속적 금융 위협" 평가 | FinCEN 국장, 중국계 자금세탁 조직 국제 범죄...

AI·코인·핀테크

美·유럽, 7000만달러 자금세탁한 무허가 코인 거래소 폐쇄

| FBI, 랜섬웨어·계정 탈취 범죄 수익 자금 흐름 확인 | 美 연방검찰, 러시아 국적 운영자 자금세탁 공모 혐의 기소 <개요> 미국과 유럽의 사법 당국이 사이버 범죄 조직을...

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美, 中에 ‘부산 합의’ 즉각 이행 촉구… 희토류 공급·농산물 구매 압박

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美 재무부, 이란 제재 회피 도운 캐나다 금융업체 8곳 제재

| 일당, 혁명수비대·제재 대상 가상자산 거래소와의 거래 지원 | 이란...

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