문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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[PREMIUM] [심층분석] 美, 제재 위반 자진신고 늦은 기업에 혜택 준 이유는? ‘Near Miss’ 첫 적용

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美 대이란 항공 제재에 이라크, 이란 축구대표팀 항공기 착륙 거부…2차 제재 우려 현실로

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美 마이크로소프트, 중국산 AI 데이터센터 부품 수입 금지 반대…규제 철회 압박

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美 동부 연안서 러시아산 경유 운반선 결국 운항 중단… 러 제재법 위반 논란 확산

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북한·아시아

[PREMIUM] 호주, 변호사·부동산업까지 AML 규제 확대…20년 만에 최대 개편

| AUSTRAC, 변호사·회계사 등 신규 직종 AML/CTF 등록 개시 | 호주 정부, 자금세탁방지 체계 20년 만에 최대 개편 추진 | 규제 대상 기업 급증…범죄 자금 차단·금융...

관세·공급망

러 최대 석유회사 로스네프트, 제재로 작년 순익 73% 감소 전망

| 이고르 세친 CEO "지정학 요인·거시경제 압박 겹쳐 실적 악화" | 유가 상승에도 운송·보험 비용 급등으로 수익성 제한 흐름 <개요> 러시아 최대 석유회사 로스네프트의 작년 순이익이 전년보다...

AI·코인·핀테크

EU, 공식 홍보 채널서 AI 생성 콘텐츠 배제…美와 대비되는 메시지 전략

| EU 주요 기관, 공식 커뮤니케이션서 AI 생성 콘텐츠 사용 금지 | 트럼프, AI 생성 이미지·영상 활용한 정치 메시지 전달 | EU, 신뢰 확보 우선…AI 활용...

AI·코인·핀테크

美 법무부, 암호화폐 ‘가짜 거래’ 혐의로 외국인 10명 기소

| 美 법무부, 갓비트 등 암호화폐 거래 지원 업체 연계 조직 기소 | 피고인들, 워시 트레이딩으로 거래량·가격 인위적 부풀려 | 해외 조직까지 처벌 확대…암호화폐 시장 규제...

AI·코인·핀테크

美 검찰, 5300만달러 디파이 해킹 사건 기소

| 美 당국, 우라늄 파이낸스 해킹 혐의로 조너선 스팔레타 기소 | 스팔레타, 스마트계약 취약점 악용해 5300만달러 탈취 | 사법당국, 디파이 해킹도 절도·자금세탁으로 판단 강화 <개요> 미국 당국이 탈중앙화...

AI·코인·핀테크

브라질, 범죄자 암호화폐 압수·매각해 공공안보 재원 활용 법제화

| 룰라 브라질 대통령, 조직범죄 대응 위해 디지털 자산 압수법 서명 | 사법당국, 암호화폐 포함 자산 동결·압류·조기매각 권한 확보 | 브라질 정부, 매각 수익 공공안보 기금으로...

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美, 12월부터 가상자산 거래소 MEXC 자금거래 금지…러·이란·北 불법자금 167억 달러 연루

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