문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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“파산 배당금 꼼수 회수 차단은 적법”… 英 법원, 러 VTB은행 항소 기각

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[PREMIUM] 아일랜드 중앙銀, EU 제재 확대에 따른 금융기관의 준법감시 강화 촉구

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관세·공급망

中 기업, 러軍에 AI 요격 드론 공급 추진… 제재 회피 의혹 확산

| 장시광보, AI 요격 드론·100㎞ 광섬유 기술 홍보… 러軍에...

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美 민주당, 중간선거 압승의 영향은? 전쟁부터 관세·AI까지 살펴보니…

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미국·캐나다

美, 베네수엘라 인근서 유조선 또 추적…세 번째 나포 가능성

| 美 해안경비대, 베네수엘라 제재 회피 연루 유조선 추적 | 벨라1, 원유 선적 위해 베네수엘라 향하던 제재 대상 선박 | 연속 나포 조치, 마두로 정권 석유...

유럽

[PREMIUM] 틱톡, 제3자 통한 사생활 정보 불법 처리 혐의로 오스트리아서 소송 당해

| 게이 데이팅 앱 이용 내역까지 수집 의혹 <개요> 틱톡이 제3자 데이터 추적 업체를 통해 사용자의 그라인더 이용 내역을 포함한 앱 외부 활동을 추적했다는 의혹이 제기됐음....

미국·캐나다

[PREMIUM] 나스닥 금융범죄 분석 기관 “수표 사용 7% 줄었는데, 수표 사기는 11% 늘어”

| 나스닥 베라핀 "2025년 수표 사기 규모 10억달러 이상 적발" | 단계별 점검으로 전체 흐름 파악 어려워 수표 사기 노출 <개요> 나스닥 그룹 산하 금융범죄 대응 전문...

북한·아시아

[PREMIUM] 호주 금융당국, 벤디고 은행 자금세탁 의혹 조사 착수

| 당국, 벤디고 은행에 5000만 호주달러 추가 자본 보유 요구 | 딜로이트 검토 결과, AML·비금융 위험 관리 중대한 결함 확인 <개요> 호주 금융범죄 감독기관인 금융정보분석센터(AUSTRAC)는 벤디고 은행의...

러시아·CIS

EU, 파산위기 우크라에 900억유로 무이자 지원…러 동결자산은 손 안대

| EU 정상들, 2026~2027년 우크라에 900억유로 무이자 대출 합의 | 러 동결자산 활용 대신 EU 예산 담보 공동채권 발행 선택 | 러 배상 불발 시 EU...

러시아·CIS

[PREMIUM] 美 상원, 러 오일 구매 외국 기업 제재하는 DROP법 발의

| 러 전쟁 자금 조달 차단 위한 금융 제재 권한 확대 <개요> 미국 상원에서 공화당과 민주당 소속 상원의원들이 러시아산 석유를 구매하는 외국 기업과 개인을 제재하는 초당적...

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벨라루스 업체, 키르기스·폴란드 통해 러에 제재 대상 산업장비 공급

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