문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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[PREMIUM] [심층분석] 美 재무부, 북한 IT 인력·자금세탁 네트워크 추가 제재…그 의미와 파장은?

| 러시아 기반 금융 중개인·IT 조직 등 개인 10명·법인...

관세·공급망

카타르, 美 LNG 장기 구매 확대…중동 공급 불안에 수출용 해외 물량 확보

|호르무즈 해협 의존·생산시설 피격에 수출 차질 대비한 ‘보험’ |가격 경쟁력의...

미국·캐나다

금융시장 불안 속 금 안전자산 역할 약화…국채·달러와 엇갈린 흐름

|AI 투자 우려에 전통적 피난처 수요 증가…금값은 온스당 4000달러...

관세·공급망

이란, 호르무즈 통제권 회복 위해 ‘게릴라전’ 확대

| 수중 드론·흡착식 기뢰·소형 선박 동원… 미군 감시 피해...

AI·코인·핀테크

英 FCA, 가상자산 규제 초안 공개…2027년 10월 시행 예정

| 英 FCA, 가상자산 규제 지침 초안 공개 및 의견수렴 착수 | 英 의회, 가상자산 규제 대상 활동 범위 법적 확정 | FCA, 인가제 도입 통해...

AI·코인·핀테크

中, 연애 챗봇·AI 친구 등 관리법 공포 “자해 감지되면 자동으로 신고”

| 감정형 AI 서비스 규제 법령 공포…체제 공격·개인정보 탈취 등 금지 | 위반 시 법적 책임 적용 통한 관리 강화 <개요> 중국 국가인터넷정보판공실 등 5개 부문이 지난...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1248. 2026년 1월 이후, OFAC는 베네수엘라의 천연자원 부문에서의 구매 및 투자와 관련된 일련의 베네수엘라 관련 일반허가를 발행했습니다. 여기에는 보고 요건을 포함하는 베네수엘라 관련 일반허가(GL)...

<베네수엘라 제재> 1248. 2026년 1월 이후, OFAC는 베네수엘라의 천연자원 부문에서의 구매 및 투자와 관련된 일련의 베네수엘라 관련 일반허가를 발행했습니다. 여기에는 보고 요건을 포함하는 베네수엘라 관련...

AI·코인·핀테크

태국 SEC, 가상자산 거래소 ‘자금 제공자’까지 심사…불법 자금 유입 차단

| 자금 제공자·재정 지원자까지 대주주로 간주 | 보증·계약·간접 투자 포함해 실질 지배력 판단 기준 확대 | 자금 출처 검증 강화로 자금세탁·불법 자금 유입 차단 <개요> 태국 증권거래위원회(SEC)가 가상자산...

관세·공급망

[PREMIUM] 글로벌 금융 투명성 기구 “중동·북아프리카 무역 통계 2140억달러 불일치…불법 자금 의심”

| UAE·사우디 등 상위 10개국이 전체 90% 차지 | 에너지 거래·자유무역지대 구조, 무역 기반 자금세탁(TBML) 위험 확대 <개요> 중동 및 북아프리카(MENA) 지역 무역에서 대규모 금액 불일치가 발생하고...

AI·코인·핀테크

美 SEC “디파이 단순 접속 서비스는 금융 중개 규제서 제외”

| SEC, 디파이 접속 인터페이스 규제 완화 지침 발표 | 암호화폐 업계, 입법 없이 규제 불확실성 완화 기대 | 적용 범위와 집행 방향, 후속 지침에서 구체화...

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국제 마약 밀매 조직, 세계 주요 항만·물류망 악용… 단속엔 한계

| 컨테이너의 방대한 물동량과 신속한 화물 처리 악용해 마약...

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