문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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[제재 단신] EU “비회원 유럽국, 추가 대북 제재 조치에 동참”

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유럽 보안업체 “北 라자루스, 드론 기술 겨냥한 사이버 첩보 활동 재개”

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“베선트, 메가스피드 ‘엔티티 리스트’ 등재 지연에 러트닉 추궁했다”

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北 선박 3척, 과거 ‘석탄 밀수출 거점’ 러 나홋카에서 포착

| 희망호·태자봉호·태해호, 지난 11일 나홋카港 일대서 위치 신호 발신 북한...

유럽

英, AML 규정 대폭 개편…고위험국 실사 완화·가상자산 규제 강화

| 그레이리스트 국가 추가 고객확인 의무 완화...금융사 판단에 맡겨 | 공동 계좌 관리 강화·대규모 이상거래 집중 점검 의무화 | 가상자산 사업자 감독 강화…소유구조 등 상세하게 보고해야 <개요> 영국이...

AI·코인·핀테크

유로폴, 암호화폐 세탁망 ‘아우디A6’ 해체…3억3600만유로 세탁 혐의

| 아우디A6, 랜섬웨어·해킹 조직 범죄수익 세탁 창구 역할 | 우크라·러 국적자 2명 체포…서버 30여대·도메인 25개 확보 | 도용한 신원으로 거래소 계정 수천개 개설…15건 이상 범죄 연계 <개요> 유로폴이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1203. 일반 면허(GL) 115는 민간 핵에너지 관련 결제에 대해 무엇을 허용합니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 1203. 일반 면허(GL) 115는 민간 핵에너지 관련 결제에 대해 무엇을 허용합니까? 일반허가서 115D는 행정명령 14024에 따라 제재를 받은 특정 법인이 관련된...

AI·코인·핀테크

벨기에 법원, 체첸계 IS 자금조달 조직원 7명 유죄…최대 징역 15년

| 암호화폐 이용한 자금세탁 통해 테러자금 이동 정황 확인 | 시리아 수감 전투원 석방·무기 조달 자금 지원 적발 <개요> 벨기에 법원이 이슬람국가(IS)를 지원한 국제 자금조달 조직원 7명에게...

마약

佛 마약밀매 수익금 벨기에서 세탁…8명 체포·800만유로 압수

| 佛 마약밀매 수익금, 브뤼셀 사업체 거쳐 세탁 | 유로저스트 합동수사팀 공조로 양국 동시 단속 | 현금 800만유로·고급 차량·명품 시계 대거 압수 <개요> 프랑스와 벨기에 수사당국이 국경을 넘나들며...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1259. 민간 및 상업용 항공편은 베네수엘라 공항에 도착 및 출발하는 것이 허가되며, 베네수엘라 국내에서 지상 서비스를 받을 수 있습니까?

<베네수엘라 제재> 민간 및 상업용 항공편은 베네수엘라 공항에 도착 및 출발하는 것이 허가되며, 베네수엘라 국내에서 지상 서비스를 받을 수 있습니까? 예. 베네수엘라 관련 일반허가(GL) 30B는...

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