문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

Stay connected:

Featured Stories:

메인 토픽

이스라엘 싱크탱크 “美 제재 막으려면 정착민 폭력·정착촌 확대 중단해야”

| 美 민주당, 정착민 폭력·신규 정착촌 건설 관련 제재...

메인 토픽

앨리스 황의 美 AI 반도체 수출통제 우회 네트워크 추적해 보니…

| 공급망 분석업체 카론, '中 간첩 의혹' 앨리스 황...

메인 토픽

北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

| FBI “일부 사례서 지갑 잔액 늘어나기 기다린 뒤...

마약

美, 과테말라 마약조직 3곳 테러제재…멕시코 카르텔 물류망 차단

| 시날로아·할리스코 카르텔의 마약 보관·운송 지원망 겨냥 | 조직 2곳...

AI·코인·핀테크

캐나다, 금융감독청(FCA) 신설 추진…AI·양자기술 전문가 확보 강조

| 캐나다 정부, 금융감독청 통해 자금세탁 대응 역량 강화 | 샹파뉴 재무장관, AI·양자기술·암호학 전문가 확보 강조 | 금융정보분석센터 체계 한계 지적…직접 체포·기소 모델 도입 추진 <개요> 캐나다 정부가...

AI·코인·핀테크

비트렉스, 美 SEC에 350억원 합의 무효 소송 “정책 변화로 처벌 근거 사라져”

| 트럼프 행정부 출범 후 SEC, 암호화폐 기업 소송 잇달아 철회 <개요> 파산한 암호화폐 거래소 비트렉스가 미국 증권거래위원회(SEC)와 체결했던 2400만달러(약 348억원) 규모의 합의를 무효화해달라고 연방 법원에...

AI·코인·핀테크

대만, 비트코인 국가준비금 편입 검토…달러 편중 완화 시도

| 대만 입법원 의원, 비트코인 국가준비금 편입 공식 제안| 달러 자산 편중 완화 필요성 제기…지정학적 리스크 대응 논의 <개요> 대만이 비트코인을 국가준비금에 포함하는 방안에 대한 검토에...

AI·코인·핀테크

日 금융권, 블록체인 기반 국채시장 구축 검토…24시간 거래 추진

| 엔화 스테이블코인 활용 검토…결제 효율 강화 | 국채시장 운영시간 확대…24시간 거래 체계 추진 <개요> 일본 주요 은행과 증권사들이 일본 국채를 디지털 증권 형태로 발행해 블록체인에서 거래·관리하는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1256. 쿠바 경제의 5개 부문에서 운영하거나 운영했던 모든 사람이 E.O. 14404에 따라 OFAC의 제재 대상입니까?

<쿠바 제재> 쿠바 경제의 5개 부문에서 운영하거나 운영했던 모든 사람이 E.O. 14404에 따라 OFAC의 제재 대상입니까? 아닙니다. E.O. 14404는 재무부 장관이 국무부 장관과 협의하여, 또는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1255. 쿠바자산통제규정(CACR), 31 CFR part 515에 따라 자산이 동결된 사람은 E.O. 14404에 따라서도 자동으로 자산이 동결됩니까?

<쿠바 제재> 쿠바자산통제규정(CACR), 31 CFR part 515에 따라 자산이 동결된 사람은 E.O. 14404에 따라서도 자동으로 자산이 동결됩니까? 아닙니다. CACR에 따라 자산이 동결되었거나 또는 달리 식별된...

1...495051...257 Page 50 of 257

이스라엘 싱크탱크 “美 제재 막으려면 정착민 폭력·정착촌 확대 중단해야”

| 美 민주당, 정착민 폭력·신규 정착촌 건설 관련 제재...

메인 토픽

앨리스 황의 美 AI 반도체 수출통제 우회 네트워크 추적해 보니…

| 공급망 분석업체 카론, '中 간첩 의혹' 앨리스 황...

메인 토픽

北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

| FBI “일부 사례서 지갑 잔액 늘어나기 기다린 뒤...

마약

美, 과테말라 마약조직 3곳 테러제재…멕시코 카르텔 물류망 차단

| 시날로아·할리스코 카르텔의 마약 보관·운송 지원망 겨냥 | 조직 2곳...

메인 토픽

유엔 안보리, 예멘 제재 조치 1년 연장

유엔 안전보장이사회는 12일(현지시각) 결의 2837호를 만장일치로 채택하고, 예멘 제재...

문세형 컨설턴트

Stay connected:

Featured Stories:

이스라엘 싱크탱크 “美 제재 막으려면 정착민 폭력·정착촌 확대 중단해야”

앨리스 황의 美 AI 반도체 수출통제 우회 네트워크 추적해 보니…

北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

美, 과테말라 마약조직 3곳 테러제재…멕시코 카르텔 물류망 차단

Popular articles

이스라엘 싱크탱크 “美 제재 막으려면 정착민 폭력·정착촌 확대 중단해야”

앨리스 황의 美 AI 반도체 수출통제 우회 네트워크 추적해 보니…

北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

美, 과테말라 마약조직 3곳 테러제재…멕시코 카르텔 물류망 차단

유엔 안보리, 예멘 제재 조치 1년 연장

About us