문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

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관세·공급망

아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대

|의회 예산권·조사권 통한 트럼프 견제 주목…에너지 가격 급등에 공급...

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美 민주당 상·하원 장악…트럼프 외교정책 5대 변화 가능성

|이란전쟁 견제·우크라이나 지원 확대 전망…對러 에너지 제재 완화에 제동...

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美, 쿠바 원유 운송망·中 군수업체·선박 무더기 제재…전자·제조업 등 관련 외국인도 제재 확대

|쿠바 군부 연계 인사·국영기업·해외 원유 운송망 제재…역외 수익 네트워크...

AI·코인·핀테크

美 FBI, AI 기반 수사 체계 전면 확대…감시 확대 논란도 확산

| 카쉬 파텔 FBI 국장 "수사·내부 작전에 AI 도입 확대" | FBI, 안면인식·데이터 분석 활용해 실종 아동·범죄 대응 강화 | 시민단체, AI 기반 감시 확대 따른...

AI·코인·핀테크

캐나다, 금융감독청(FCA) 신설 추진…AI·양자기술 전문가 확보 강조

| 캐나다 정부, 금융감독청 통해 자금세탁 대응 역량 강화 | 샹파뉴 재무장관, AI·양자기술·암호학 전문가 확보 강조 | 금융정보분석센터 체계 한계 지적…직접 체포·기소 모델 도입 추진 <개요> 캐나다 정부가...

AI·코인·핀테크

비트렉스, 美 SEC에 350억원 합의 무효 소송 “정책 변화로 처벌 근거 사라져”

| 트럼프 행정부 출범 후 SEC, 암호화폐 기업 소송 잇달아 철회 <개요> 파산한 암호화폐 거래소 비트렉스가 미국 증권거래위원회(SEC)와 체결했던 2400만달러(약 348억원) 규모의 합의를 무효화해달라고 연방 법원에...

AI·코인·핀테크

대만, 비트코인 국가준비금 편입 검토…달러 편중 완화 시도

| 대만 입법원 의원, 비트코인 국가준비금 편입 공식 제안| 달러 자산 편중 완화 필요성 제기…지정학적 리스크 대응 논의 <개요> 대만이 비트코인을 국가준비금에 포함하는 방안에 대한 검토에...

AI·코인·핀테크

日 금융권, 블록체인 기반 국채시장 구축 검토…24시간 거래 추진

| 엔화 스테이블코인 활용 검토…결제 효율 강화 | 국채시장 운영시간 확대…24시간 거래 체계 추진 <개요> 일본 주요 은행과 증권사들이 일본 국채를 디지털 증권 형태로 발행해 블록체인에서 거래·관리하는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1256. 쿠바 경제의 5개 부문에서 운영하거나 운영했던 모든 사람이 E.O. 14404에 따라 OFAC의 제재 대상입니까?

<쿠바 제재> 쿠바 경제의 5개 부문에서 운영하거나 운영했던 모든 사람이 E.O. 14404에 따라 OFAC의 제재 대상입니까? 아닙니다. E.O. 14404는 재무부 장관이 국무부 장관과 협의하여, 또는...

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美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

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