문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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中, 1~10월 무역흑자 1조달러 돌파… AI 붐에 수출 성장세 지속

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중국 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 기업인 앨리스 황(Alice Huang·중국명...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

107. 제재 대상 러시아 금융기관이 발급한 결제카드에 대해, 결제 시스템 운영자들은 어떤 의무가 있습니까?

<러시아> 107. 제재 대상 러시아 금융기관이 발급한 결제카드에 대해, 결제 시스템 운영자들은 어떤 의무가 있습니까? 영국인, 영국 결제 시스템 운영자 및 수취 기관은 OFSI의 허가가 있거나...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

106. 규정 16에 따른 제한은, 2022년 3월 1일 이후 신규 발행된 양도 가능한 증권을 포함한 집합투자기구(CIU)의 지분 판매에도 적용됩니까?

<러시아> 106. 규정 16에 따른 제한은, 2022년 3월 1일 이후 신규 발행된 양도 가능한 증권을 포함한 집합투자기구(CIU)의 지분 판매에도 적용됩니까? 규정 16은 해당 조건을 충족하는 양도...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

105. 가상화폐로 표시된 양도 가능한 증권도 규정 16의 제한 대상입니까?

<러시아> 105. 가상화폐로 표시된 양도 가능한 증권도 규정 16의 제한 대상입니까? 네. 규정 16의 문맥에서 “양도 가능한 증권”은 규정 16(10)에서 정의되며, 해당 증권이 어떤 통화로 표시되는지는...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

104. 미국 예탁증서(ADRs)는 규정 16의 제한 대상입니까?

<러시아> 104. 미국 예탁증서(ADRs)는 규정 16의 제한 대상입니까? 규정 16의 “양도 가능한 증권”은 자본시장 내에서 거래 가능한 다음과 같은 종류의 증권을 의미하며, 지급 수단은 제외됐습니다: (i) 회사의...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

103. 규정 16의 제한 대상이 아닌 사람의 머니 마켓 상품과 양도 가능한 증권은 계속 거래할 수 있습니까?

<러시아> 103. 규정 16의 제한 대상이 아닌 사람의 머니 마켓 상품과 양도 가능한 증권은 계속 거래할 수 있습니까? 해당 사람이 제재 규정에 따라 지정되지 않았고, 지정된...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

102. 일반 허가서(General Licence)가 만료된 경우, 지정된 사람의 동결된 계좌에 지급을 계속할 수 있습니까?

<러시아> 102. 일반 허가서(General Licence)가 만료된 경우, 지정된 사람의 동결된 계좌에 지급을 계속할 수 있습니까? 일반 허가서가 만료되면, 제재 규정에 따라 금지된 지급을 합법적으로 실행하기 위한...

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