문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

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美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

AI·코인·핀테크

패라지 英 개혁당 대표, 비트코인 공개 지지·지분 투자…이해충돌 논란 확산

| 패라지, 비트코인 공개 지지·관련 기업 스택 BTC 지분 투자 | 스택 BTC, 비트코인 매입에 주가 상승 등 시장 반응 | 정치권, 암호화폐 후원·이해충돌 논란 확산 <개요> 나이젤...

미국·캐나다

美, 이라크 親이란 민병대 제재…”美 공격·테러 자금 조달 책임”

| 美 재무부, 이라크 친이란 민병대 지휘관 7명 제재 조치 | OFAC, 미 당국자 공격·테러 자금 조달 책임 지적 | 美 국무부, 이라크 정부에 민병대 해체·즉각...

미국·캐나다

美·이란 종전협상 20일 재개 전망…핵프로그램·해상봉쇄 변수

| 트럼프, 1~2일 내 합의 자신하고 협상 타결 기대감 강조 | 이란, 호르무즈 해협 개방 선언에도 美 해상봉쇄 유지에 반발 | 美·이란, 핵물질 반출·농축 중단 두고...

AI·코인·핀테크

74건 체포영장 獨 해커, 방콕서 체포…사이버범죄 플랫폼 운영 혐의

| 獨 해커, 랜섬웨어·DDoS 공격을 지원하는 플랫폼 수년간 운영 | 獨·유럽연합 법원, 74건 체포영장 발부 후 국제 수배 | 태국 경찰, 방콕서 검거…국제 공조 수사 진행 <개요> 유럽에서...

공급망 속 인권 규제

美 노동부, 공급망 노동착취 점검 체계 공개…기업 리스크 관리 강화

| 美 노동부, 공급망 노동착취 위험 평가 체계 공개 | 해외 노동착취·불공정 무역 대응 통해 자국 산업 보호 강조 | 기업의 공급망 노동착취 위험 점검 체계...

AI·코인·핀테크

英 FCA, 가상자산 규제 초안 공개…2027년 10월 시행 예정

| 英 FCA, 가상자산 규제 지침 초안 공개 및 의견수렴 착수 | 英 의회, 가상자산 규제 대상 활동 범위 법적 확정 | FCA, 인가제 도입 통해...

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아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대

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