문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

118. 규정 70A 위반으로 민사 벌금이 부과되었을 때, 이의제기 절차는 어떻게 됩니까?

<러시아> 118. 규정 70A 위반으로 민사 벌금이 부과되었을 때, 이의제기 절차는 어떻게 됩니까? 규정 88D는 검토, 항소 권리, 벌금 납부 절차를 규정했습니다. 항소는 OFSI의 제재 및...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

117. 제재 대상자가 2020년 이후 발행한 신용장을 영국인이 보증하거나 할인할 수 있습니까?

<러시아> 117. 제재 대상자가 2020년 이후 발행한 신용장을 영국인이 보증하거나 할인할 수 있습니까? 제재 대상자가 신청한 신용장이 30일 이상의 만기를 가지는 경우, 이를 보증하거나 할인하는 것은...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

116. 신용장(letter of credit)이란 무엇입니까?

<러시아> 116. 신용장(letter of credit)이란 무엇입니까? 신용장은 은행이 특정 조건을 충족할 경우 수익자에게 지급하겠다고 약속하는 문서입니다. 은행은 고객의 요청에 따라 신용장을 발행하며, 조건이 충족되었음을 증명하는 서류를...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

115. 영국 자회사는 그룹 전체의 신용위험을 평가하거나 리스크를 모니터링할 수 있습니까?

<러시아> 115. 영국 자회사는 그룹 전체의 신용위험을 평가하거나 리스크를 모니터링할 수 있습니까? 정보 수령과 리스크 관리 자체는 규제의 영향을 받지 않았습니다. 그러나 이러한 행위가 제재를 우회하는...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

114. 규정 17의 관련 대출과 관련해, 결제나 정산 서비스는 허용됩니까?

<러시아> 114. 규정 17의 관련 대출과 관련해, 결제나 정산 서비스는 허용됩니까? 규정 17의 관점에서 결제 및 정산 서비스는, 제재 대상자에게 관련 대출이나 신용을 제공하거나 제공을 위한...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

112. 기존 장기 대출에 대해 발생한 채무를 취소하거나 탕감할 수 있습니까?

<러시아> 112. 기존 장기 대출에 대해 발생한 채무를 취소하거나 탕감할 수 있습니까? 규정은 제재 대상자에게 신용이나 대출을 제공하는 것을 금지했으며, 채무를 취소하는 행위는 상환의무 없는 자금...

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