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문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1231. 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에서 제외되는 법인 또는 관할 지역은 무엇인가요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에서 제외되는 법인 또는 관할 지역은 무엇인가요? GL 46은 러시아 연방, 이란 이슬람 공화국, 조선민주주의인민공화국, 쿠바 공화국에 소재하거나...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1230. “설립된 미국 법인(established U.S. entity)”이 아닌 법인도 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에 관여할 수 있나요?

<베네수엘라 제재> “설립된 미국 법인(established U.S. entity)”이 아닌 법인도 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에 관여할 수 있나요? 예, 가능합니다. 비미국인(non-U.S. persons)은 GL 46에 따라...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1229. 베네수엘라 일반허가(GL) 46에서 말하는 “설립된 미국 법인(established U.S. entity)”이란 무엇인가요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 46에서 말하는 “설립된 미국 법인(established U.S. entity)”이란 무엇인가요? GL 46의 목적상 “설립된 미국 법인(established U.S. entity)”이란 2025년 1월 29일 이전에 미국...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1228. 베네수엘라 일반허가(GL) 46은 탐사 활동이나 신규 투자 활동을 위한 협상을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 46은 탐사 활동이나 신규 투자 활동을 위한 협상을 허용하나요? 아니요, 허용하지 않습니다. GL 46은 이미 추출된 베네수엘라산 원유의 구매, 수출 및...
AI·코인·핀테크

홍콩, 3월 첫 스테이블코인 발행 라이선스 발급 예정

| 홍콩 금융당국, 사업성·안정성 중심으로 허가 심사 | HSBC, 중국 공상은행 등 신청한 것으로 알려져 <개요> 홍콩 금융당국이 오는 3월 스테이블코인 발행자에 대한 첫 라이선스를 발급할 계획임을...
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美 법원, 다크웹 마약 플랫폼 운영자 징역 30년 선고…거래액만 2000억원 넘어

| 대만 국적 청년, 암호화폐 기반 마약 거래·수수료 수익 확보 | 암호화 기술 앞세워도 수사망 회피 한계 드러나 <개요> 미국 법무부는 암호화폐 기반 다크웹 마약 거래 플랫폼을...
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日, AI로 복제한 유명인 목소리·초상 무단 상업이용 규제 추진

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