문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

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마약

美, 과테말라 마약조직 3곳 테러제재…멕시코 카르텔 물류망 차단

| 시날로아·할리스코 카르텔의 마약 보관·운송 지원망 겨냥 | 조직 2곳...

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유엔 안보리, 예멘 제재 조치 1년 연장

유엔 안전보장이사회는 12일(현지시각) 결의 2837호를 만장일치로 채택하고, 예멘 제재...

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中 AI 기업, 엔비디아 반도체 확보 경쟁…美 클라우드 원격접속 규제 강화 우려

|젠슨 황 스파이 연루 의혹에 中 기업 해외 데이터센터...

유럽

[PREMIUM] 英 로펌들, 자금세탁 감독 강화에 업계 재편 전망

| 英 정부, 법률 부문 자금세탁 감독권 금융감독청으로 일원화 | 금융감독청, 기존 감독기관보다 강력한 처벌 권한 확보 | 英, FATF 상호평가 대비해 금융범죄 대응 체계 정비 <개요> 영국...

관세·공급망

美 12월 제조업 구매지수, 연중 최저치…관세·수요 부진 영향

| 美 공급관리협회 "12월 제조업 PMI 47.9...2025년 최저 수준" | 관세 불확실성과 수요 부진, 신규 주문·수출 압박 | 베네수엘라 군사 작전 변수, 제조업·에너지 시장 불확실성 확대 <개요> 미국...

자금세탁

[PREMIUM] 이스라엘 경찰, 갈취·자금세탁 혐의 바크리 범죄 조직 7명 체포

| 이스라엘 경찰·세무당국, 범죄 조직 바크리 조직원 7명 체포 | 갈취·자금세탁 등 대규모 금융범죄 흔적 확보 | 지역사회 경제·치안 영향까지 미친 조직범죄 실체 드러나 <개요> 이스라엘 경찰과 세무당국은...

유럽

[PREMIUM] 넥스페리아 분쟁, 네덜란드 기업재판소서 오는 14일 첫 심리

| 네덜란드 법원, 넥스페리아 경영권 몰수 문제 심리 14일 진행 | CEO 직무 정지·주식 이전 긴급 조치 정당성 검토 예정 | 윙테크, 항소·국제 중재 병행...대규모 손배...

관세·공급망

[PREMIUM] 러, 쇄빙선 이용해 제재 회피…中으로 LNG 수출

| 러, 쇄빙 LNG선 투입해 제재 대상 가스 수출 실행| 제재에도 쇄빙선 한 척으로 겨울에도 中으로 LNG 수출 <개요> 러시아는 미국의 제재를 받은 아크틱 LNG 2(Arctic...

북한·아시아

[PREMIUM] 인니, 국제 온라인 도박 조직 적발…자금세탁 수사 확대

| T6(티식스)·1XBET(원엑스벳)과 연결된 불법 도박 사이트| 해외 도박 플랫폼 연계 자금 이동·계좌 동결 수사 확대 <개요> 인도네시아 경찰청(INP) 범죄수사국은 지난 2일(현지시각) 국제 온라인 도박 네트워크를 적발했다고...

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유럽, 갈수록 사이버 공격 빈번해져… “유럽, 보안 대응 역량 강화해야”

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