문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

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美, 과테말라 마약조직 3곳 테러제재…멕시코 카르텔 물류망 차단

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유엔 안보리, 예멘 제재 조치 1년 연장

유엔 안전보장이사회는 12일(현지시각) 결의 2837호를 만장일치로 채택하고, 예멘 제재...

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中 AI 기업, 엔비디아 반도체 확보 경쟁…美 클라우드 원격접속 규제 강화 우려

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AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 바이낸스, 43억 달러 벌금 낸 뒤에도 1억4000만 달러 의심 거래 허용

| 바이낸스, 유죄 인정 합의 이후에도 의심 계정 거래 지속 | 내부 문건 통해 합의 이후 대규모 자금 흐름 확인 | 형사 합의 이후 규정 준수...

관세·공급망

[PREMIUM] ‘미국 압박 안 먹히네’…홍콩, 금 앞세워 글로벌 상품 거래 허브 구축 시동

| 홍콩 정부, 상품전략위원회 첫 회의 열고 금을 핵심 의제로 설정 | 상품 생태계 강화 통해 홍콩 성장 동력 다변화 추진 <개요> 홍콩이 글로벌 상품 거래 중심지로...

러시아·CIS

트럼프 “협상 마지막 단계”…젤렌스키 “신속한 평화 기대”

| 트럼프, 우크라이나전 종전협상 마지막 단계 언급 | 젤렌스키, 20개항 평화안 90% 합의 밝혀 | 美 주도 종전안에 안보보장·전후 재건 구상 포함 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르...

관세·공급망

WSJ “트럼프 무차별 관세 전쟁…뜻밖의 승자는 멕시코”

| 트럼프, 멕시코 포함 주요 교역국 대상 고율 관세 부과 | 멕시코, USMCA 충족 상품 중심으로 대미 제조업 수출 확대 | 美 관세 전쟁 속 실효...

북한·아시아

[PREMIUM] 인도, 1조 5400억원 대형 폰지 사기…자금세탁 단속 강화

<개요> 인도 집행국(Enforcement Directorate, ED)은 두바이에서 투자사를 운영하던 라빈드라 나트 소니가 연루된 대규모 폰지 사기 사건과 관련해 자금세탁방지법(PMLA) 위반 혐의로 해당 사건에 대한 수사에 착수했음....

러시아·CIS

[PREMIUM] 中 주재 러시아 대사 “러·中 관계 역대 최고…전시 동맹국 관계”

| 이고르 모르굴로프 러 대사, 中과의 관계 강화 평가 | 현지 통화 결제 확대, 양국 전략적 신뢰 부각 <개요> 러시아와 중국의 전략적 파트너십이 서방의 제재에도 불구하고 오히려...

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