문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

Stay connected:

Featured Stories:

러시아·CIS

트럼프, 벨라루스 비료 수출 위해 리투아니아에 항만 개방 요구

| 美, 리투아니아에 클라이페다港 통한 비료 원료 수출 재개...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美, 中 BGI 계열 3개사 강제노동 제재…바이오·의료기기 기업, 공급망 리스크 어떻게 대응해야 하나

| 직접 거래 없어도 부품·원재료 연계 시 美 수입...

미국·캐나다

美, 이란 휴대용 방공미사일 조달망 추가 제재…벨라루스·러시아·나이지리아 연루

|벨라루스·러시아 개인 2명 및 나이지리아 소재 단체 1곳 제재...

마약

[PREMIUM] 제재 압박에 두바이 떠난 아일랜드 범죄 카르텔…범죄 자금 다국가 분산

| 키나한 카르텔, 두바이에 보관한 범죄 자금 다국가로 분산 | UAE 당국, 키나한 연계 자산 약 2억유로 동결 | 美 제재 압박 속 국제 조직범죄 자금...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 재무부 “3000달러 이상 송금 모두 보고”…미네소타 복지 자금 사기 단속

| 美 재무부, 미네소타 복지 사기 조직 겨냥해 단속 착수 | 아동 급식 지원·저소득층 의료 지원 제도 악용 정황 확인 | 일부 지역 은행에 3천달러 이상...

관세·공급망

[PREMIUM] 中·벨라루스 FTA 시행…서비스 무역·투자 협력 본격화

| 中·벨라루스, 서비스 무역·투자 협정 1월 1일 발효 | 양국, 통신·물류·금융 등 7대 서비스 분야 개방 확대 | 中, EAEU 회원국과 첫 서비스·투자 분야 FTA 발효 <개요> 중국과...

AI·코인·핀테크

AI·클라우드 확산 속 제조업, 사이버 보안 타겟돼

| 재규어 랜드로버, 사이버 공격으로 생산 중단과 대규모 손실 발생 | 전문가들, 데이터 분류·암호화 등 기본 보안 조치 강조 <개요> 제조업체들이 인공지능과 클라우드 시스템 도입을 확대하면서 사이버...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 이란 혁명수비대, 英 코인 거래소 통해 대규모 자금 이동

| TRM 랩스, 2023~2025년 이란 혁명수비재 관련 암호화폐 거래 추적 | 제재 대상 군사 조직, 지속적 암호화폐 인프라 활용 정황 <개요> 이란 혁명수비대(IRGC)가 국제 제재를 회피하기 위해...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] UPS, AI로 가짜 반품 사기 차단 “전체의 9%가 사기성 반품”

| UPS 해피 리턴즈, 반품 사기 대응 AI 기능 시범 도입 | 리턴 비전, 반품 상품과 온라인 이미지 비교 기능 제공 <개요> UPS의 반품 처리 서비스 해피...

1...808182...255 Page 81 of 255

트럼프, 벨라루스 비료 수출 위해 리투아니아에 항만 개방 요구

| 美, 리투아니아에 클라이페다港 통한 비료 원료 수출 재개...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美, 中 BGI 계열 3개사 강제노동 제재…바이오·의료기기 기업, 공급망 리스크 어떻게 대응해야 하나

| 직접 거래 없어도 부품·원재료 연계 시 美 수입...

미국·캐나다

美, 이란 휴대용 방공미사일 조달망 추가 제재…벨라루스·러시아·나이지리아 연루

|벨라루스·러시아 개인 2명 및 나이지리아 소재 단체 1곳 제재...

유럽

英, 하마스 테러 공격 옹호한 스웨덴 학자에 입국 금지

| "이스라엘 군인 사망할 때마다 기뻐... 민간인 살해도 이해...

문세형 컨설턴트

Stay connected:

Featured Stories:

트럼프, 벨라루스 비료 수출 위해 리투아니아에 항만 개방 요구

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

[PREMIUM] [심층분석] 美, 中 BGI 계열 3개사 강제노동 제재…바이오·의료기기 기업, 공급망 리스크 어떻게 대응해야 하나

美, 이란 휴대용 방공미사일 조달망 추가 제재…벨라루스·러시아·나이지리아 연루

Popular articles

트럼프, 벨라루스 비료 수출 위해 리투아니아에 항만 개방 요구

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

[PREMIUM] [심층분석] 美, 中 BGI 계열 3개사 강제노동 제재…바이오·의료기기 기업, 공급망 리스크 어떻게 대응해야 하나

美, 이란 휴대용 방공미사일 조달망 추가 제재…벨라루스·러시아·나이지리아 연루

英, 하마스 테러 공격 옹호한 스웨덴 학자에 입국 금지

About us