문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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유럽

[PREMIUM] 英, 반도체·첨단 컴퓨팅 등 수출통제 규정 개정 추진

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제재·수출통제

유엔 IS·알카에다 제재委, 3곳 제재 해제… 다른 3곳은 정보 수정

유엔 IS·알카에다 제재위원회는 26일(현지시각) 제재 대상 3곳을 지정 해제하고...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

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밴스, ‘강경파 핵심 인사’ 이란 안보수장에 평화협상 재개 제안

| 중간선거 이후 美 공격 재개 가능성 속 외교적...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1204. 2024년 12월 27일, OFAC는 행정명령 14024에 따라 비지나 이바니슈빌리(Bidzina Ivanishvili)를 제재 대상으로 지정했습니다. OFAC의 특별지정제재대상 및 차단목록(SDN List)에 포함되지 않은 이바니슈빌리가 소유한 기업과...

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 1204. 2024년 12월 27일, OFAC는 행정명령 14024에 따라 비지나 이바니슈빌리(Bidzina Ivanishvili)를 제재 대상으로 지정했습니다. OFAC의 특별지정제재대상 및 차단목록(SDN List)에 포함되지...

관세·공급망

中 ‘다화’ 신장서 철수…인권 이슈로 흔들리는 감시 장비업체

| 비디오 감시장비 업체들 잇단 철수...서방의 인권 압박에 영업 축소 <개요> 중국의 비디오 감시 장비 제조업체인 다화테크놀로지(Zhejiang Dahua Technology)는 신장 위구르 자치구에서 지방 정부와 체결한 5개...

관세·공급망

EU 제재에 휘청이는 러시아 LPG 시장, 가격 절반 폭락

<개요> EU의 최근 금수조치로 러시아의 액화석유가스(LPG) 국내 시장이 영향을 받으며 가격이 절반으로 급락했음. 이는 유럽 수출 제한으로 인해 LPG가 국내 시장에 과잉 공급된 결과임. <세부내역> EU는 지난...

미국·캐나다

SEC, 도이체방크 자회사에 “의심거래 보고 늦어” 400만 달러 벌금

| 금융당국 지적받고도 2년 이상 보고 지연되기도 <개요> 독일 도이체방크의 미국 자회사인 도이체방크증권(DBSI)이 의심거래보고서(SAR)를 제때 제출하지 않은 혐의로 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 기소된 뒤, 58억원(400만달러)의 민사 벌금을 부과받았음. <세부내역> SEC는...

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