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문세형 컨설턴트
컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.
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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진
| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...
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유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수
| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...
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베네수엘라 석유 제재 부활…트럼프, 3월 1일부로 완화 조치 폐기
| 트럼프 "바이든이 마두로에게 내준 석유 거래 양허를 되돌려놓을 것" | 제재→완화→다시 제재…베네수엘라, 美 조치로 경제난 심화 전망 | 불법 체류자 송환 거부도 이유…美·베네수엘라 관계 다시...
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트럼프 “우크라이나 안전보장은 유럽이 책임…EU에 25% 관세 곧 부과”
| 트럼프 "나는 우크라이나에 대한 안전보장을 하지 않을 것"…美 역할 배제 선언 | "EU산 자동차·농산물 차별"…트럼프, 25% 관세 부과 방침 밝혀 | "중국의 대만 점령 불허...
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캐나다·호주·뉴질랜드, 북한 개입 겨냥한 대러 제재 강화
| 캐나다, 76개 개인·기관 및 '유령함대' 제재에 포함 | 호주도 개전 이후 최대 규모 제재…북한과의 군사 협력 인사 겨냥 | 뉴질랜드, 제재 확대…우크라이나 재건 위한 추가...
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DHL CEO “공급망 5대 트렌드는 모니터링·유연한 물류·AI·친환경·보안”
<개요> DHL 그룹의 물류 자회사인 DHL 서플라이 체인의 북미 최고경영자(CEO) 패트릭 켈러허가 지난 11일(현지시각) 미국 라스베이거스에서 열린 매니페스트 2025(Manifest 2025) 컨퍼런스에서 공급망을 변화시키는 5가지 메가트렌드를...
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中, UAE에서 최신 미사일 공개…美 무기 못사는 수요자 공략
| 中, IDEX 2025에서 홍치-9BE·홍치-17AE 등 최신 지대공 미사일 공개 | 한화에어로스페이스, L-SAM·LAMD로 중동 방공 시장 공략 <개요> 중국이 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열린 국제 방위 전시회(International Defence Exhibition...
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| 사우스다코타주·몬태나주 비트코인 비축 법안 부결 | 개별 주 입법 시도 연방 정부보다 빠르지만 현실적 제약 <개요> 미국 내 약 20개 주가 암호화폐 관련 법안을 추진하고 있고, 비트코인...
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美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계
|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...
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