문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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러 중앙銀, 서방 제재 준수하는 해외 코인 거래소에서 자국민 거래 제한

| 서방 제재 따르는 해외 암호화폐 거래소 이용 제한 추진 | 러시아 브로커 통한 거래 관리 강화…암호화폐 통제 확대 <개요> 러시아 중앙은행이 국제 제재를 준수하는 해외 암호화폐...

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日 금융청, 해외 스테이블코인 일본 사용 허용…6월 시행

| 日 금융청, 해외 신탁형 스테이블코인 전자지급수단 인정 | 투자상품 아닌 결제수단으로 분류…스테이블코인 제도 정비 확대 <개요> 일본 금융청(FSA)이 외국에서 발행된 일부 스테이블코인을 일본 내 전자지급수단으로 인정하는...

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이스라엘 테러 피해자 유족 “이란 연계로 동결된 코인 5천억원으로 피해 배상 해야”

| 유가족, 테더 상대로 美 법원 소송 제기 | OFAC 동결 3억4400만달러 규모 USDT, 피해자 배상 자산 요구 | 테더의 자산 통제 권한, 스테이블코인 법적 책임...

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유죄 인정 뒤에도 투자금 모집…美 암호화폐 폰지 사기범 징역 9년 선고

<개요> 미국 오하이오주의 한 남성이 약 1000만달러(약 150억원) 규모의 암호화폐 폰지 사기를 벌인 혐의로 징역 9년을 선고받았음. 미국 법무부에 따르면 라트나키쇼어 기리는 투자자들에게 높은 수익률과...

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英 FCA·영란은행, 디지털 자산·스테이블코인 규칙 정비 본격화

| 영란은행·FCA, 블록체인 금융시장 상용화 위한 공동 의견수렴 착수 | 토큰화 자산 담보·결제 규칙 명확화 추진 | 英 중앙은행, 디지털 국채 실험·24시간 결제 인프라 확대 검토 <개요> 영국...

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獨 금융감독청 “은행권 자금세탁 위험 여전…사이버 감독 인력 확대”

| 美 이란 제재 재개 이후 고위험 국가 관련 금융거래 경계 강화 | 금융감독청, AI 사이버 공격·사기 사이트 증가 대응 위해 감독 인력 확대 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이...

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