문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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미국·캐나다

美, 12월부터 가상자산 거래소 MEXC 자금거래 금지…러·이란·北 불법자금 167억 달러 연루

|러시아 제재 회피·이란 테러자금·북한 자금세탁 거래 적발…세계 20대 거래소...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러 음료업체, 코카콜라 현지 사업 임시 관리 추진

| 집권당 의원이 보유한 음료업체, 우크라 지원·러 투자 중단...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

러시아·CIS

EU·영국 등 서방, 러 휴전 거부 시 제재 강화…기존 조치도 유지 방침

| EU 중심의 키이우 회담, 연합 정상들 러시아 압박 공조 | 러시아가 30일간 휴전 거부 시 에너지·금융 제재 공동 강화 | 협상 절차 종료 전까지 제재...

AI·코인·핀테크

美, 러시아 해커에 1000만달러 현상금…구글, 해킹 수법 공개

| 러 해커조직 '콜드리버', 서방 공공기관 대상 스파이 공격 드러나 | 구글, '디지털 진공청소기' 수준의 악성코드 로스트키스 추적 분석 | 美 국무부, 관련자 제재 및 정보제공에...

미국·캐나다

콜롬비아 전 공무원, 람보르기니로 뇌물 세탁…美 법원, 징역 12년 선고

| 콜롬비아 부에나벤투라 항만 최고위직, 수백만달러 뇌물 수수 드러나 | 고급 외제차·해안가 부동산 등 사치 행각…SNS에 올린 딸 통해 수사 착수 | 美 마약단속국 요원 12명...

관세·공급망

美 장난감 업체 해즈브로 “중국산 비중 50%서 40% 미만으로 줄일 것”

| 생산지 다변화가 해법…인도·터키 등 신규 조달지 확대 | 물류비 늘어나도 생산지 이전…중장기 절감 노려 <개요> 미국 장난감 제조업체 해즈브로(Hasbro)가 미국과 중국 간 무역 갈등에 따른 고율...

미국·캐나다

美·中 무역전쟁으로 韓 경제 ‘제재 위기’ 커져

| 한국금융연구원 "수출 중심 한국 경제, 美·中 패권 전쟁에 제재 위험에 취약" | 벌금과 평판 부담…금융기관도 제재 리스크에 기업 지원 회피 가능성 | 이대기 선임연구위원 "정보공유·전문가...

러시아·CIS

젤렌스키 “푸틴과 직접 만날 것”…러 제안에 휴전 회담 수용 시사

| 푸틴 "15일 이스탄불에서 만나자"…전격 대화 제안 | 젤렌스키 "튀르키예서 푸틴 직접 기다릴 것"…30일간 휴전 거듭 강조 | 서방국가 "진짜 대화냐, 시간끌기냐" 푸틴의 진정성에 여전히 의심 <개요> 블라디미르...

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北 해커, 탈중앙화 서비스로 자금세탁… 도와준 플랫폼은 20만불 수수료 수익

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