문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

94. 신탁 서비스 제재는 영국의 속령 및 해외 영토에도 적용됩니까?

<신탁 서비스 제재> 94. 신탁 서비스 제재는 영국의 속령 및 해외 영토에도 적용됩니까? 다른 영국 제재 조치와 마찬가지로, 신탁 서비스 금지 조치는 영국의 왕실 속령(Crown Dependencies)과...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

93. 신탁 서비스에 대한 일반 허가서가 존재합니까?

<신탁 서비스 제재> 93. 신탁 서비스에 대한 일반 허가서가 존재합니까? 네. 지정된 사람과 관련된 신탁 서비스를 종료할 수 있도록 돕기 위해 OFSI는 일반 허가서 INT/2023/2589788을 발급했습니다....

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

92. 신탁 서비스(trust services) 제재란 무엇이며 어떤 행위가 금지됐습니까?

<신탁 서비스 제재> 92. 신탁 서비스(trust services) 제재란 무엇이며 어떤 행위가 금지됐습니까? 2022년 12월 16일부터 러시아 규정 제18C조에 따라, 러시아와 관련된 사람에게 새롭게 신탁 서비스를 제공하거나...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

119. 규정 70A(5)에 따라 OFSI에 보고해야 하는 시점은 언제입니까?

<러시아> 119. 규정 70A(5)에 따라 OFSI에 보고해야 하는 시점은 언제입니까? 규정 70A(5)는 재정 상황이 실질적으로 변화한 경우 OFSI에 가능한 한 빨리 보고할 것을 요구했습니다. 이전 보고...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

118. 규정 70A 위반으로 민사 벌금이 부과되었을 때, 이의제기 절차는 어떻게 됩니까?

<러시아> 118. 규정 70A 위반으로 민사 벌금이 부과되었을 때, 이의제기 절차는 어떻게 됩니까? 규정 88D는 검토, 항소 권리, 벌금 납부 절차를 규정했습니다. 항소는 OFSI의 제재 및...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

117. 제재 대상자가 2020년 이후 발행한 신용장을 영국인이 보증하거나 할인할 수 있습니까?

<러시아> 117. 제재 대상자가 2020년 이후 발행한 신용장을 영국인이 보증하거나 할인할 수 있습니까? 제재 대상자가 신청한 신용장이 30일 이상의 만기를 가지는 경우, 이를 보증하거나 할인하는 것은...

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