문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

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스페인, 대서양서 소금으로 위장한 코카인 10톤 압수..역사상 최대 규모

| 스페인 경찰, 브라질서 출항한 선박 대서양 공해상에서 급습 | 소금으로 위장한 코카인 10톤 적발·선원 13명 체포 | 국제 공조 속 스페인 역사상 최대 해상 압수 <개요> 스페인...

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[PREMIUM] 스웨덴, EU 20차 대러 제재안에 해상 운송·사치품 규제 제안

| 러 에너지 부문·유령함대 제재 효과 강조 | 사치품 수출 전면 금지로 정치적 압박 강화 <개요> 스웨덴이 유럽연합(EU)의 20번째 대러 제재 패키지에 포함할 추가 아이디어를 제안했음. 마리아...

유럽

[PREMIUM] HSBC, 배당금 세금 사기 조사 종결…佛과 2억6천만유로 지급 합의

| 프랑스 국가금융검찰청, HSBC 배당금 세금 조사 합의로 종결 | 유럽 배당금 세금 환급 거래, 사후 규제·컴플라이언스 부담 확대 <개요> HSBC가 프랑스에서 진행되던 배당금 세금 관련 사기...

AI·코인·핀테크

美 상원, 코인 제도화 하되 이자는 안주는 법안 발의…불확실성 해소 기대

| 상품선물거래위원회, 가상자산 현물 시장 감독 주체로 부각 | 은행권 이해 반영해 스테이블코인 이자는 제한 <개요> 미국 상원에서 가상자산 시장의 규제 기준을 명확히 하기 위한 포괄적 법안이...

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美, 엔비디아 H200 中 수출 허용 위해 규칙 개정…中은 수입 통제

| 美 상무부, 엔비디아 H200 中·마카오 수출 심사 완화 | 中 정부, H200 칩 구매 대학 연구개발 등 특별한 경우로 제한 | 美·中 기술 갈등 속...

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[PREMIUM] 제재 압박에 두바이 떠난 아일랜드 범죄 카르텔…범죄 자금 다국가 분산

| 키나한 카르텔, 두바이에 보관한 범죄 자금 다국가로 분산 | UAE 당국, 키나한 연계 자산 약 2억유로 동결 | 美 제재 압박 속 국제 조직범죄 자금...

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