문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

Stay connected:

Featured Stories:

미국·캐나다

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 제재 대상 UAE 업체 1곳 정보 일부 수정

미국 재무부는 9일(현지시각) 제재 대상 아랍에미리트(UAE) 기업 1곳에 대한...

러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...

유럽

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

영국이 이스라엘의 서안지구 정착촌 확대를 억제하기 위해 추진하는 제재가...

러시아·CIS

체코 검찰, ‘대러 제재 위반’ 업체 조건부 기소유예

체코 검찰이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의를 받는 광산장비...

유럽

[PREMIUM] 英 로펌들, 자금세탁 감독 강화에 업계 재편 전망

| 英 정부, 법률 부문 자금세탁 감독권 금융감독청으로 일원화 | 금융감독청, 기존 감독기관보다 강력한 처벌 권한 확보 | 英, FATF 상호평가 대비해 금융범죄 대응 체계 정비 <개요> 영국...

관세·공급망

美 12월 제조업 구매지수, 연중 최저치…관세·수요 부진 영향

| 美 공급관리협회 "12월 제조업 PMI 47.9...2025년 최저 수준" | 관세 불확실성과 수요 부진, 신규 주문·수출 압박 | 베네수엘라 군사 작전 변수, 제조업·에너지 시장 불확실성 확대 <개요> 미국...

자금세탁

[PREMIUM] 이스라엘 경찰, 갈취·자금세탁 혐의 바크리 범죄 조직 7명 체포

| 이스라엘 경찰·세무당국, 범죄 조직 바크리 조직원 7명 체포 | 갈취·자금세탁 등 대규모 금융범죄 흔적 확보 | 지역사회 경제·치안 영향까지 미친 조직범죄 실체 드러나 <개요> 이스라엘 경찰과 세무당국은...

유럽

[PREMIUM] 넥스페리아 분쟁, 네덜란드 기업재판소서 오는 14일 첫 심리

| 네덜란드 법원, 넥스페리아 경영권 몰수 문제 심리 14일 진행 | CEO 직무 정지·주식 이전 긴급 조치 정당성 검토 예정 | 윙테크, 항소·국제 중재 병행...대규모 손배...

관세·공급망

[PREMIUM] 러, 쇄빙선 이용해 제재 회피…中으로 LNG 수출

| 러, 쇄빙 LNG선 투입해 제재 대상 가스 수출 실행| 제재에도 쇄빙선 한 척으로 겨울에도 中으로 LNG 수출 <개요> 러시아는 미국의 제재를 받은 아크틱 LNG 2(Arctic...

북한·아시아

[PREMIUM] 인니, 국제 온라인 도박 조직 적발…자금세탁 수사 확대

| T6(티식스)·1XBET(원엑스벳)과 연결된 불법 도박 사이트| 해외 도박 플랫폼 연계 자금 이동·계좌 동결 수사 확대 <개요> 인도네시아 경찰청(INP) 범죄수사국은 지난 2일(현지시각) 국제 온라인 도박 네트워크를 적발했다고...

1...828384...256 Page 83 of 256

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 제재 대상 UAE 업체 1곳 정보 일부 수정

미국 재무부는 9일(현지시각) 제재 대상 아랍에미리트(UAE) 기업 1곳에 대한...

러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...

유럽

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

영국이 이스라엘의 서안지구 정착촌 확대를 억제하기 위해 추진하는 제재가...

러시아·CIS

체코 검찰, ‘대러 제재 위반’ 업체 조건부 기소유예

체코 검찰이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의를 받는 광산장비...

미국·캐나다

영 싱크탱크 “트럼프, 국정 동력 약화… 외교·안보 불확실성 확대”

| 트럼프, 이란戰·고물가·부정부패 논란에 중간선거서 참패... 상·하원 모두 빼앗겨 |...

문세형 컨설턴트

Stay connected:

Featured Stories:

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 제재 대상 UAE 업체 1곳 정보 일부 수정

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

체코 검찰, ‘대러 제재 위반’ 업체 조건부 기소유예

Popular articles

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 제재 대상 UAE 업체 1곳 정보 일부 수정

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

체코 검찰, ‘대러 제재 위반’ 업체 조건부 기소유예

영 싱크탱크 “트럼프, 국정 동력 약화… 외교·안보 불확실성 확대”

About us