문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

Stay connected:

Featured Stories:

관세·공급망

中, AI·드론·태양광까지 수출통제 확대… 글로벌 공급망 영향력 강화

| 中, AI·드론·태양광·의약품 제조기술 등 수십가지 기술 수출통제 추진 |...

메인 토픽

CSIS “美, 수출통제 단속 강화… 기업 준수 역량 강화 지원해야”

| CSIS, 수출통제 단속 강화로 기업의 준수 부담·규제 불확실성...

메인 토픽

中 기업 공시로 드러난 이란의 제재 회피용 ‘그림자 금융망’의 실체

| 카론, 中 제조업체 공시 분석해 이란 거래대금 지급한...

미국·캐나다

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 제재 대상 UAE 업체 1곳 정보 일부 수정

미국 재무부는 9일(현지시각) 제재 대상 아랍에미리트(UAE) 기업 1곳에 대한...

마약

멕시코, 美 ‘마약 테러’ 첫 적용 대상 카르텔 부두목 체포

| 멕시코, 美 테러 혐의로 기소된 마약 카르텔 핵심 간부 체포 | 美 법무부, 마약 카르텔에 테러 및 물질적 지원 혐의 첫 적용 | 美·멕시코 공조...

북한·아시아

[PREMIUM] 印, 온라인 게임社 ‘윈조’ 자금세탁 혐의로 3000억원 자산 동결

| 본인확인 없는 현금 게임과 사용자 출금 제한 정황| 범죄수익 일부 美·싱가포르 등으로 자금 이동 <개요> 인도 집행국(ED)이 온라인 게임 플랫폼 윈조(WinZO)와 관련된 자금세탁 수사 과정에서...

AI·코인·핀테크

“AI로 유럽 은행 일자리 20만개 사라질 수도…ABN암로, 2년내 20% 감축”

| 모건스탠리, AI 확산에 따른 유럽 은행권 대규모 인력 감축 전망| 유럽 은행들, 중앙 서비스 부문 중심 구조조정과 AI 도입 확대 | AI 도입 확산 속...

북한·아시아

홍콩, 사기 방지 ‘Money Safe’ 전면 도입…계좌 안에 가상 금고 설정

| 고객이 '예금 잠금' 기능을 설정하면 이체·인출 못해 | 잠금 해제하려면 고객이 지점 방문해 신청해야 | 일부 은행 시범 운영 후 전 은행권으로 확대 적용 <개요> 홍콩의 모든...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 재무부, 투자자문사 AML 규정 적용 2028년으로 2년 연기

| 업계 규정 부담 완화와 AML 규정 재검토를 위한 시행 연기 | 그러면서도 투자자문사가 불법자금 통로라고 지목 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 투자자문사(Investment Adviser, IA)를 대상으로 한...

AI·코인·핀테크

印 집행국, 암호화폐 사기 수사 확대…3억루피 자산 압수

| 사기 조직, 가짜 온라인 거래 플랫폼 통해 투자금 편취 | 자금세탁방지법 적용으로 범죄수익 추적 범위 확대 <개요> 인도 집행국(ED)이 암호화폐 투자 사기 사건과 관련해 대규모 압수수색을...

1...838485...256 Page 84 of 256

中, AI·드론·태양광까지 수출통제 확대… 글로벌 공급망 영향력 강화

| 中, AI·드론·태양광·의약품 제조기술 등 수십가지 기술 수출통제 추진 |...

메인 토픽

CSIS “美, 수출통제 단속 강화… 기업 준수 역량 강화 지원해야”

| CSIS, 수출통제 단속 강화로 기업의 준수 부담·규제 불확실성...

메인 토픽

中 기업 공시로 드러난 이란의 제재 회피용 ‘그림자 금융망’의 실체

| 카론, 中 제조업체 공시 분석해 이란 거래대금 지급한...

미국·캐나다

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 제재 대상 UAE 업체 1곳 정보 일부 수정

미국 재무부는 9일(현지시각) 제재 대상 아랍에미리트(UAE) 기업 1곳에 대한...

러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...

문세형 컨설턴트

Stay connected:

Featured Stories:

中, AI·드론·태양광까지 수출통제 확대… 글로벌 공급망 영향력 강화

CSIS “美, 수출통제 단속 강화… 기업 준수 역량 강화 지원해야”

中 기업 공시로 드러난 이란의 제재 회피용 ‘그림자 금융망’의 실체

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 제재 대상 UAE 업체 1곳 정보 일부 수정

Popular articles

中, AI·드론·태양광까지 수출통제 확대… 글로벌 공급망 영향력 강화

CSIS “美, 수출통제 단속 강화… 기업 준수 역량 강화 지원해야”

中 기업 공시로 드러난 이란의 제재 회피용 ‘그림자 금융망’의 실체

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 제재 대상 UAE 업체 1곳 정보 일부 수정

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

About us