문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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中, 1~10월 무역흑자 1조달러 돌파… AI 붐에 수출 성장세 지속

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젠슨 황과 불륜 관계인 사업가, 엔비디아 AI 반도체 75억불어치 中 우회 공급 의혹

중국 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 기업인 앨리스 황(Alice Huang·중국명...

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中, 한화오션 美 자회사 5곳 반제재 조치 유예 2개월 연장

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[PREMIUM] [심층분석] 美, 제재 위반 자진신고 늦은 기업에 혜택 준 이유는? ‘Near Miss’ 첫 적용

| 새로운 기업 자진신고 정책 'Near Miss' 첫 적용…97만...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 재무부, 남서부 국경 자금세탁 업체 100곳 이상 집중 단속

| "대규모 금융 데이터 분석해 단속에 활용" <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난 22일(현지시각) 미국 남서부 국경 지역에서 영업 중인 자금 서비스 사업자들을 대상으로 한 데이터...

미국·캐나다

美, 베네수엘라 해역서 나포한 유조선 텍사스 해상으로 이동

| 美, 베네수엘라 해역서 제재 대상 유조선 스키퍼호 나포 | 나포 유조선, 200만 배럴 원유 싣고 텍사스 갤버스턴 해상에 정박 | 해상 단속을 통한 對베네수엘라 제재...

마약

[PREMIUM] 美 재무부, 中 조직이 71억달러 자금세탁 “지속적 위협”

| FinCEN "2018~2025년 中 자금세탁 의심 거래 71억달러 포착" | 美 재무부 "中 자금세탁망이 지속적 금융 위협" 평가 | FinCEN 국장, 중국계 자금세탁 조직 국제 범죄...

AI·코인·핀테크

美·유럽, 7000만달러 자금세탁한 무허가 코인 거래소 폐쇄

| FBI, 랜섬웨어·계정 탈취 범죄 수익 자금 흐름 확인 | 美 연방검찰, 러시아 국적 운영자 자금세탁 공모 혐의 기소 <개요> 미국과 유럽의 사법 당국이 사이버 범죄 조직을...

미국·캐나다

[PREMIUM] 싱가포르 경찰, 캄보디아 사기 조직 연루 요트 선장 체포

| 싱가포르 경찰, 천즈 연루 자금세탁 혐의 초호화 요트 선장 체포 | 美 당국, 캄보디아 사기 조직 수장 천즈 기소 및 제재 조치 | 美 제재...

러시아·CIS

[PREMIUM] EU가 러시아 LNG 역외 수출 막자, 오히려 벨기에로 러 LNG 수입 급증

| EU, 지난 3월 러시아산 LNG 역외 운송 금지 조치 시행 | 그러자 벨기에 통해 러시아산 LNG 수입 증가 | 유럽 내 유입만 늘려...EU, 2027년까지 전면...

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