문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

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유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

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美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

관세·공급망

아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대

|의회 예산권·조사권 통한 트럼프 견제 주목…에너지 가격 급등에 공급...

관세·공급망

트럼프·마크롱, 우크라이나 종전 시 유럽 평화유지군 파견 검토

| 트럼프 "우크라이나 전쟁 종식 희망"…마크롱 "보장없는 휴전은 불가" | 푸틴과 합의 가능성 시사한 트럼프…유럽 동맹과 시각 차이 | 美, 유엔서 러시아 침공 책임 묻는 결의안...

관세·공급망

안보리, 러시아 침공 언급 없이 우크라이나 전쟁 종식 촉구 결의안 채택

| 러시아 거부권으로 교착상태 빠진 안보리, 美 제안 결의안 가결 | 찬성 10, 기권 5…프랑스·영국·덴마크 등 유럽 국가 기권 | 美 대사 "평화를 향한 첫 걸음…우크라이나·러시아...

관세·공급망

EU, 시리아 제재 일부 유예…”제재 유예 확대 검토 중”

| EU "알아사드 정권의 몰락은 시리아 국민에게 새 시대를 열어" | 에너지·운송 부문 제재 유예…금융거래 일부 허용 | 마약·무기 거래 등 기존 제재는 유지…추가 완화 여부...

관세·공급망

러시아에 160건 불법 수출한 이스라엘인, 징역 2년·200만달러 몰수

| 항공기 부품·장비를 제3국 경유 러시아로 운송 | 군사적 용도로 전용 가능한 미사일 기술 적용 장비도 포함 <개요> 이스라엘 국적의 화물운송업자 갈 하이모비치(Gal Haimovich)가 항공기 부품과 항공...

관세·공급망

노르웨이, 러시아 제재 동참…금융·해운 추가 압박

| 유령함대 소속 선박 52척 추가 제재… 노르웨이 해역 접근 차단 | 러 개인·기관 84곳 대상 자산 동결… 군수 기업 32곳 추가 지정 | EU 15차...

관세·공급망

英 “종전협상 패싱말라”…최대 규모 러 추가 제재 예고

| 英 "지금이 푸틴을 압박할 순간"…대러 추가 제재 예고 | 종전협상서 우크라이나·유럽 배제하는 미국에 견제 신호 <개요> 영국이 미국과의 정상회담을 앞두고 러시아에 대한 최대 규모 추가 제재를...

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