문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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호주, 수단 정부군·반군 최고 지휘관 동시에 제재

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EU, 北 사치품 유입 차단 강조… “제3국·재판매 거래도 제재 대상”

유럽연합(EU) 집행위원회가 북한으로 유입되는 사치품에 대한 제재를 준수하기 위해...

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美 루비오 장관, 젠슨 황의 中 스파이 연루 의혹 경고

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美 트럼프 “협상 진전 땐 이란 재공격 가능성 매우 낮아”

|핵 프로그램·호르무즈 해협 재개방 협상 강조…항공모함 3척 배치 주장 |원유...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 호주 증권투자위원회, ‘디지털 자산’ 위험 영역 분류 “구조적 위험”

| 암호화폐·AI·결제 서비스 규제 사각지대 위험 지목 <개요> 호주 증권투자위원회(ASIC)는 지난 27일(현지시각) '2026년 주요 이슈 전망' 보고서를 통해 암호화폐를 인공지능(AI)과 결제 서비스와 함께 규제 경계에 놓인...

유럽

[PREMIUM] EU AMLA, 2028년 직접 감독 대상 40곳 선정 위한 자료 수집 착수

유럽연합의 신설 자금세탁방지기구인 자금세탁방지청(AMLA)은 26일(현지시각) 2028년부터 직접 감독할 40개 금융기관 선정을 앞두고 사전 자료 수집에 착수했다고 발표했음. AMLA는 이번 절차를 통해 직접 감독 대상...

유럽

[PREMIUM] EU의회, 홍콩 ‘지오다노 창립자’ 유죄 판결에 “관련 인사 제재하라”

| 유럽의회, 민주화 운동 '지미 라이' 유죄 판결 규탄 결의안 처리 | 지미 라이, 홍콩 국가보안법 위반 혐의로 유죄 판결 | 홍콩 정부, EU 결의안에 정치적...

러시아·CIS

[PREMIUM] 젤렌스키 “러, 대만 활용해 제재 우회” 비판에…라이칭더 “제재 이행 강화”

| 라이칭더 대만 총통, 러시아 제재 우회 차단 논의 의사 밝혀 | 젤렌스키 대통령, 러시아의 제재 회피 통한 무기 부품 조달 지적 | 대만, 첨단 부품...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 유로폴, 양자 컴퓨팅 시대 대비 암호화 가이드 라인 발표

| 양자 컴퓨팅 발전, 기존 암호화 체계 장기 보안 위협 | 금융기관 대상 단계적 암호 보안 전환 필요성 제시 <개요> 유로폴은 금융기관이 양자 컴퓨팅 시대에 대비할 수...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 FINRA, 세테라 계열 증권사 3곳 AML 위반 벌금 110만달러 부과

| 저가 증권 의심 거래 미보고로 벌금 부과 <개요> 미국 금융산업규제국(FINRA)이 세테라 파이낸셜 그룹 산하 증권사 3곳에 자금세탁방지법 위반을 이유로 총 110만달러(약 16억1400만원) 이상의 벌금을 지난...

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